Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Шість банків у березні отримали мільйонні штрафи за порушення у сфері фінмоніторингу

 

Національний банк у березні застосував до шести банків та трьох небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення законодавства у сфері протидії відмиванню доходів та валютного законодавства.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, АТ "МІБ" оштрафували на 20,5 млн грн за неналежне виконання обов'язку щодо здійснення перевірки клієнтів, а також за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу.

Банк "Український капітал" отримав штраф у 20 млн грн за порушення вимог законодавства у часті неналежного виконання об'язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів.

АБ "Південний" крім штрафу у 7,5 млн грн за порушення у сфері фінмоніторингу отримав додатковий штраф у 400 тис. грн за неналежне виконанні обов'язків щодо здійснення валютного нагляду.

За неналежне здійснення перевірки клієнтів та неналежне виконання ризик-орієнтованого підходу штраф у 5 млн здобув АТ "Правекс Банк".

За схожі порушення 4,1 млн грн штрафу отримав АТ "Сенс Банк", 2,05 млн грн - АТ АКБ "Львів".

Як повідомлялося, Держпродспоживслужба оштрафувала аптеки на понад 200 тисяч за завищені ціни на ліки.

За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
за
курс
uah
%
USD
1
41,1753
 0,1400
0,34
EUR
1
46,6104
 0,4167
0,89

Курс обміну валют на вчора, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7444  0,18 0,45 41,4733  0,11 0,26
EUR 46,2389  0,11 0,23 47,2596  0,17 0,36

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1725  0,16 0,38 41,1875  0,16 0,39
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес