Фінансові новини
- |
- 19.11.24
- |
- 15:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Нацбанк вынес предупреждение «Райффайзен Банку Аваль» из-за нарушений финмониторинга
13:36 05.04.2021 |
Национальный банк Украины в марте применил к АО "Райффайзен банк Аваль" меру воздействия в виде письменного предупреждения.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Отмечается, что банк нарушил порядок приостановления финансовых операций, установленный статьей 23 закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и приложением 13 к Положению об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 19 мая 2020 года.
"Райффайзен Банк Аваль" основан в 1992 году. Крупнейшие акционеры - Raiffeisen Bank International с 68,28% акций и ЕБРР с 30%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :