Фінансові новини
- |
- 23.12.24
- |
- 09:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
НБУ объяснил штраф Альпари Банку в 2 млн гривен нарушением в сфере финмониторинга
09:53 05.07.2019 |
Национальный банк объяснил штраф Альпари Банку в 2 млн гривен нарушением в сфере финансового мониторинга.Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Национальный банк получил официальное сообщение об обжаловании в судебном порядке решения НБУ о наложении штрафа на Альпари Банк.
В апреле банковский регулятор принял решение о применении к указанному банку меры воздействия в виде наложения штрафа в размере 2 млн гривен.
Так, основанием для принятия такого решения является установление НБУ факта совершения банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга и ненадлежащее исполнение банком обязанности по управлению рисками.
В частности, регулятором выявлены факты проведения за период с 02.02.2018 до 25.05.2018 2 юридическими лицами - клиентами банка финансовых операций по перечислению безналичных средств в сумме около 400 млн гривен двум другим банкам по договорам на услуги инкассации.
Эти средства в дальнейшем средствами инкассации других банков доставлялись наличными финансовым учреждениям для осуществления расчетов на основании договоров поручительства по обязательствам 4 юридических лиц - клиентов банка, которые осуществляли закупку сельскохозяйственной продукции и / или металлолома у физических лиц.
Как сообщали Українські Новини, 100% акций Альпари Банка принадлежит Бахтари Хедаятоллаху Муссе.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :