Фінансові новини
- |
- 16.07.24
- |
- 14:56
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Стрес — це не те, що з вами сталося, а те, як ви це сприймаєте" Ганс Сельє |
Обнародован американский иск ПриватБанка к Коломойскому
14:58 05.06.2019 |
Американский аналитический центр Atlantic Council обнародовал текст иска государственного ПриватБанка к бывшим собственникам, который он подал в суд штата Делавэр в мае 2019 года.
ПриватБанк инициировал судебное разбирательство в Канцлерском суде штата Делавэр (США) против своих бывших собственников – Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также других лиц. «ПриватБанк требует возмещения убытков в размере нескольких сотен миллионов долларов США, которые, как считает банк, он понес в результате различных противоправных действий, совершенных против него его бывшими собственниками, их приближенными лицами Мордехаем Корфом, Хаимом Шошетом и Уриелом Лейбером, а также различными компаниями, зарегистрированными в США», - заявлял банк.
Основанием для иска стал ряд схем, которые имеют признаки мошенничества и которые, как считает ПриватБанк, были организованы Коломойским и Боголюбовым совместно с другими ответчиками с целью завладения активами в США стоимостью в сотни миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных ПриватБанком в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам.
«С января 2006 года по декабрь 2016 года общее движение средств на кредитных счетах конечных бенефициарных владельцев в ПриватБанке на Кипре составило $470 млрд, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра в тот же период», – говорится в иске.
При этом на 20 крупнейших фигурантов схем Коломойского и Боголюбова приходится $203,04 млрд исходящих платежей в пользу других клиентов ПриватБанка, а входящих платежей они получила на $200,25 млрд.
Это очень похоже на схему циклического перекредитования, о которой говорили в НБУ и агентстве Kroll. Схема «банк в банке» позволяла скрывать истинную суть финансовых операций ПриватБанка до национализации.
ТОП-20 компаний с наибольшим объемом операций с другими клиентами в рамках кипрского филиала ПриватБанка
| Компания | Исходящие платежи на счета других клиентов ПриватБанка (Cyprus), $ млрд | Входящие платежи со счетов других клиентов ПриватБанка (Cyprus), $ млрд | Доля кипрских исходящих платежей в общем объеме платежей, % | Доля кипрских входящих платежей в общем объеме платежей, % |
| Brimmilton Limited | 27.61 | 27.62 | 96 | 96 |
| Divot Enterprises Limited | 25.23 | 25.2 | 98 | 98 |
| Birgminton Investing Inc. | 16.78 | 16.68 | 95 | 95 |
| Albroath International Corp. | 16.52 | 16.54 | 94 | 94 |
| Grammel Holdings Inc | 15.59 | 15.23 | 93 | 91 |
| Hangli International Holdings Limited | 13.71 | 13.86 | 96 | 97 |
| Carnton Commercial Ltd | 11.34 | 11.35 | 95 | 95 |
| Halefield Holdings Limited | 10.41 | 10.29 | 92 | 91 |
| Craentex Investments Ltd | 9.3 | 9.23 | 96 | 96 |
| Crispex Inc | 8.42 | 8.42 | 97 | 98 |
| Ravenscroft Holdings Ltd | 5.63 | 5.66 | 99 | 99 |
| Bonham Business Corp | 5.57 | 5.74 | 85 | 88 |
| Rossyn Investing Corp. | 5.05 | 7.1 | 50 | 67 |
| Logarinvest Limited | 4.72 | 4.77 | 95 | 96 |
| Brotstone Ltd | 4.42 | 4.34 | 93 | 91 |
| Newell Industries Limited | 4.18 | 4.33 | 90 | 93 |
| Ballioti Enterprises Ltd | 4.16 | 4.13 | 99 | 98 |
| Hetterington Group Ltd | 4.13 | 3.89 | 76 | 74 |
| Kalten Trade S.A. | 3.89 | 5.08 | 30 | 38 |
| Bonique Limited | 3.59 | 3.58 | 98 | 98 |
| Суммарно | 200.25 | 200.25 |
ТЕГИ
Команда фахівців МВФ на чолі з керівником
місії Фонду Гевіном Греєм розпочинає у вівторок зустрічі в Києві з
представниками влади України та іншими партнерами щодо
податково-бюджетних планів країни на короткострокову і середньострокову
перспективу.ТОП-НОВИНИ
Апеляційний суд Кропивницького постановив відпустити українського
розвідника, командира однієї з частин ССО Романа Червінського під
заставу в розмірі 9 млн гривень.
Ді Венс займає найбільш протрампівську позицію і є найбільшим критиком допомоги Україні. Серед іншого, він пропонував, аби Київ проголосив нейтральний статус, пішов на переговори з Росією і був готовий іти на територіальні поступки. 
Експрезидента США затвердили офіційним кандидатом від
Республіканської партії на національному з'їзді у Мілуокі. Трамп був
очікуваним номінантом протягом декількох місяців, але саме голосування
делегатів з'їзду дає йому статус офіційного кандидата.
До обрання депутатом від "Слуги народу" за мажоритарним округом №162 у
Сумській області Задорожній працював в івент-агенції "95 кварталу" - GB
Event by Kvartal 95, був відомий як шоумен, ведучий та організатор
святкових заходів.ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе?
Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від
кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а
ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й
користь для організму.У РУБРИЦІ
За перше півріччя компанія видобула 6913 млн кубометрів товарного газу - на 8,8 % більше, ніж за аналогічний період торік.
Міжнародна аудиторська компанія Crowe Erfolg провела аудит діяльності
ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" у 2023 році і виявила покращення ефективності
роботи підприємства після того, як корпоративні права були передані під
управління ПАТ "Укрнафта".
"Ми будемо укладати контракт з іще не побудованими електростанціями на п'ять років наперед", - Кудрицький обіцяє, що під це бізнес зможе отримати кредитування у банках.
Нафтогаз має придбати акці АТ
"Дніпровська теплоелектроцентраль", "Криворізька теплоцентраль",
"Херсонська теплоелектроцентраль", "Одеська ТЕЦ" та ПрАТ "Миколаївська
теплоелектроцентраль", що розміщуватимуться додатково, на загальну суму
4,92 млрд грн.
Уряд України затвердив умови приватизації ПрАТ "Об'єднана
гірничо-хімічна компанія", в управління якого передано
Вільногірський гірничо-металургійний комбінат та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат, встановивши стартову ціну 3 млрд 899,358 млн грн.
Власник "Автостради" Максим Шкіль обіцяв завершити роботи до кінця
серпня і зазначив, що компанія братиме участь в усіх тендерах на
будівництво метро, не тільки в столиці.
"Укроборонпром" та американська компанія Northrop Grumman домовилися про
створення нового виробництва боєприпасів середнього калібру відповідно
до стандартів НАТО.BIN™ не завжди поділяє думку авторів публікацій
Любе використання інформації агентств "Українські Новини" та "інтерфакс-Україна" ЗАБОРОНЕНО!
У вівторок акції Apple досягли найвищої ціни за всю історію - 229
доларів, що збільшило капіталізацію техногіганта до понад 3,5 трильйона
доларів - найвищого значення, якого будь-коли досягала будь-яка
компанія.
Grande Panda є доповненням, а не заміною нинішньої Panda, яка
залишатиметься принаймні до 2027 року, коли їй виповниться 16 років. Як
випливає з назви новачка, він набагато "грандіозніший" за стару машину.
Його довжина становить 3,99 м.
Дослідники з Наньянського технологічного університету, Сінгапур (NTU
Singapore) розробили інноваційний лазерний пластир, який може
відстежувати важливі показники здоров'я через піт людини.
У вівторок, 9 липня 2024 року, ракета-носій Ariane 6 здійснила перший
політ. Запуск виконали з європейського космодрому у Французькій Ґвіані,
повідомляє Європейське космічне агентство (ESA).
Починаючи з 12 вересня 2024 року, ціна підписки Game Pass Ultimate, PC
та Core зміниться для вже наявних користувачів у всьому світі. План для
ПК подорожчає з $9,99 до $11,99 (зі 190 до 230 грн для України),
вартість Ultimate підніметься до $19,99.
Власникам Amazon Fire TV необхідно мати обліковий запис Microsoft,
підписку Xbox Game Pass Ultimate і бездротовий контролер з підтримкою
Bluetooth. Ті, хто вперше оплачує Xbox Game Pass Ultimate, отримають знижку на місячний тариф.
Платформа X Ілона Маска постраждала від уповільнення темпу зростання кількості користувачів. Про це повідомляє Financial Times.