Американский аналитический центр Atlantic Council обнародовал текст иска государственного ПриватБанка к бывшим собственникам, который он подал в суд штата Делавэр в мае 2019 года.

ПриватБанк инициировал судебное разбирательство в Канцлерском суде штата Делавэр (США) против своих бывших собственников – Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также других лиц. «ПриватБанк требует возмещения убытков в размере нескольких сотен миллионов долларов США, которые, как считает банк, он понес в результате различных противоправных действий, совершенных против него его бывшими собственниками, их приближенными лицами Мордехаем Корфом, Хаимом Шошетом и Уриелом Лейбером, а также различными компаниями, зарегистрированными в США», - заявлял банк.

Основанием для иска стал ряд схем, которые имеют признаки мошенничества и которые, как считает ПриватБанк, были организованы Коломойским и Боголюбовым совместно с другими ответчиками с целью завладения активами в США стоимостью в сотни миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных ПриватБанком в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам.

«С января 2006 года по декабрь 2016 года общее движение средств на кредитных счетах конечных бенефициарных владельцев в ПриватБанке на Кипре составило $470 млрд, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра в тот же период», – говорится в иске.

При этом на 20 крупнейших фигурантов схем Коломойского и Боголюбова приходится $203,04 млрд исходящих платежей в пользу других клиентов ПриватБанка, а входящих платежей они получила на $200,25 млрд.

Это очень похоже на схему циклического перекредитования, о которой говорили в НБУ и агентстве Kroll. Схема «банк в банке» позволяла скрывать истинную суть финансовых операций ПриватБанка до национализации.

ТОП-20 компаний с наибольшим объемом операций с другими клиентами в рамках кипрского филиала ПриватБанка