Фінансові новини
- |
- 21.12.24
- |
- 16:58
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"У моєму словнику немає слова “неможливо”" Наполеон Бонапарт |
Суд арестовал счета ТД "Щедро"
11:21 06.10.2017 |
Шевченковский районный суд Киева арестовал ряд счетов торгового дома "Щедро" в ОТП Банке по подозрению в махинациях.
Об этом говорится в соответствующем решении суда, обнародованном 5 октября, передают Українські Новини.
В ходе расследования было установлено, что директор ООО "Ойл Компани" (ЕГРПОУ 38999828), основатель и фактический собственник компании, действуя по сговору, документально оформил ничтожные сделки по приобретению сельскохозяйственной продукции у ООО "Аграрная компания "Зерновые традиции", ООО "Агропорт-Юг", ООО "Сервисакт-Групп" и у ООО "Мир Ойл Групп" по цепочке поставок от ФГ "Пустомитовское", которые в свою очередь зарегистрированы на подставных лиц и имеют признаки фиктивности.
При этом указанные лица сформировали налоговый кредит по НДС, умышленно уклонились от уплаты НДС на сумму 4,047 млн гривен.
В данной схеме также были задействованы ряд других компаний с целью прикрытия незаконной деятельности.
Следствием было установлено, что ряд компаний были зарегистрированы на подставных лиц и за денежное вознаграждение использовались для прикрытия незаконной деятельности по отображению "схемного" формирования налогового кредита.
Также согласно анализу поисковой системы "Налоговый блок" Государственной фискальной службы было установлено, что должностные лица ряда компаний осуществляли безосновательное формирование налогового кредита и валовых расходов для ООО "ТД "Щедро".
Таким образом, суд постановил арестовать счета ТД "Щедро": №26007050011937 (код валюты 980), №26002050010825 (код валюты 980), №26043050000816 (код валюты 980), №26002050006903 (код валюты 643), №26001000536736 (код валюты 980), №26057050003843 (код валюты 840), №26005050005031 (код валюты 840), №26004050005957 (код валюты 978), №26056050003190 (код валюты 978), №26002050025832 (код валюты 980), №26007050002474 (код валюты 980), открытых в ПАО "ОТП Банк".
Суд также запретил распоряжаться средствами на вышеуказанных счетах за исключением уплаты налогов и других платежей по выплате зарплаты, алиментов.
Банк обязан предоставить следователю выписки по вышеуказанным счетам.
Как сообщали Українські Новини, согласно реестру юридических лиц основателями ТД "Щедро" являются Андрей Деянов и Виктор Ратушный.
Продукция "Щедро" производится на Харьковском, Львовском жиркомбинате и Запорожском масложиркомбинате.
ТЕГИ
За результатами засідання в п'ятницю щодо шостого перегляду поточної
програми МВФ для України Виконавча рада Фонду ухвалила рішення про
виділення нашій країні наступного траншу в розмірі $1,1 мільярда.ТОП-НОВИНИ
За словами трьох джерел FT, поінформованих про переговори із
західними посадовцями, Трамп має намір продовжити постачання
американської військової продукції Україні після своєї інавгурації.
Тимошенко і ще 55 депутатів хочуть зупинити участь міжнародних експертів у відборі суддів, керівників НАБУ, САП, митниці та інших органів. Усі ці конкурси були маяками МВФ і їх скасування ставить під загрозу зриву програму з МВФ.
" Ми ставимося до цього дуже серйозно. Ми не бачимо серйозних
фактичних змін у ядерній політиці Росії. Останнім часом щонайменше двічі
було сказано, що Росія переглянула свою ядерну доктрину, але ми не
бачимо зростання реальної загрози", - Патрік Тернер.
Зокрема, пом'якшується заборона на купівлю-продаж банківських металів. Крім того, регулятор розширює дозвіл на купівлю валюти для оператора ядерних установок. Водночас НБУ продовжує уніфікацію підходів до сплати українським бізнесом купонів за єврооблігаціями.ПІДПИСКА НА НОВИНИ
«Моя війна» - перша частина трилогії, яку становитимуть книжки «Моя війна», «Наша війна» та «Їхня війна». У РУБРИЦІ
Суд стосується контракту 2003 року, який передбачав постачання 13
млрд куб. м газу впродовж 10 років за фіксованою ціною 110 дол за тисячу
кубометрів.
Напередодні Укрзалізниця підтвердила, що вирішила капіталізувати близько
$160 млн накопичених відсотків за єврооблігаціями та попросила їх
власників відкласти виплату ще на рік.
Співвласник АТБ Геннадій Буткевич виграв аукціон з приватизації ТОВ "Аерок", яке раніше належало росіянам.
Львівський ізоляторний завод, який є єдиним в Україні виробником скляних ізоляторів, переходить під контроль Укренерго. Це випливає з рішення Антимонопольного комітету від 19 грудня.
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть рекордну суму
- 480 мільйонів євро - для проєктів розвитку залізничної галузі України
та розподіленої генерації.
Обсяг вантажних перевезень за 10 місяців сягнув 146,9 мільйона тонн, що на 22% більше, ніж у 2023 році.
17 грудня Антимонопольний комітет України надав дозвіл ТОВ "ТІУ
1", що входить до канадської групи TIU Canada, на набуття контролю над
чотирма компаніями з основним видом діяльності "виробництво
електроенергії".BIN™ не завжди поділяє думку авторів публікацій
Любе використання інформації агентств "Українські Новини" та "інтерфакс-Україна" ЗАБОРОНЕНО!
Влада США розслідує, чи становить китайська компанія, чий популярний
домашній інтернет-маршрутизатор пов'язують із кібератаками, загрозу
національній безпеці, та розглядає можливість заборони її пристроїв.
Apple France, Apple Retail France та Apple Retail Belgium звинувачують у приховуванні воєнних
злочинів, відмиванні забруднених корисних копалин, обробці вкрадених
товарів та здійсненні оманливих комерційних дій для забезпечення чистоти
ланцюжків постачання.
Цього року Ірландія вже штрафувала Meta на 91 млн євро за ненадійність системи управління паролями.
За інформацією Wccftech виробник не стане змінювати 128-бітну шину
пам'яті - вона буде такою ж, як у відеокарт 40-ої серії. При цьому RTX
5060 і RTX 5060 Ti отримають GDDR7-відеопам'ять. Обсяг відеопам'яті у RTX 5060 буде 8 ГБ, а у потужнішої RTX 5060 Ti - 16 ГБ.
Об'єднання створить компанію вартістю 54 млрд доларів з річним обсягом
виробництва 7,4 млн автомобілів, що зробить її третьою за величиною
автомобільною групою у світі за обсягом продажів автомобілів після
Toyota і Volkswagen.
Розслідування розпочалося в рамках Закону про цифрові послуги (DSA),
який, серед іншого, відповідає за забезпечення цілісності демократичних
процесів. І це вже друге розслідування в ЄС проти TikTok, яке пов'язане з
DSA.
OpenAI представила нову функцію ChatGPT - відтепер чат-бот матиме «очі»
та зможе реагувати на відео та голос у реальному часі завдяки
розширеному голосовому режиму Advanced Voice.