Фінансові новини
- |
- 26.08.26
- |
- 15:22
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Без діла слабіє сила" Українське прислів'я |
Суд арестовал счета ТД "Щедро"
11:21 06.10.2017 |
Шевченковский районный суд Киева арестовал ряд счетов торгового дома "Щедро" в ОТП Банке по подозрению в махинациях.
Об этом говорится в соответствующем решении суда, обнародованном 5 октября, передают Українські Новини.
В ходе расследования было установлено, что директор ООО "Ойл Компани" (ЕГРПОУ 38999828), основатель и фактический собственник компании, действуя по сговору, документально оформил ничтожные сделки по приобретению сельскохозяйственной продукции у ООО "Аграрная компания "Зерновые традиции", ООО "Агропорт-Юг", ООО "Сервисакт-Групп" и у ООО "Мир Ойл Групп" по цепочке поставок от ФГ "Пустомитовское", которые в свою очередь зарегистрированы на подставных лиц и имеют признаки фиктивности.
При этом указанные лица сформировали налоговый кредит по НДС, умышленно уклонились от уплаты НДС на сумму 4,047 млн гривен.
В данной схеме также были задействованы ряд других компаний с целью прикрытия незаконной деятельности.
Следствием было установлено, что ряд компаний были зарегистрированы на подставных лиц и за денежное вознаграждение использовались для прикрытия незаконной деятельности по отображению "схемного" формирования налогового кредита.
Также согласно анализу поисковой системы "Налоговый блок" Государственной фискальной службы было установлено, что должностные лица ряда компаний осуществляли безосновательное формирование налогового кредита и валовых расходов для ООО "ТД "Щедро".
Таким образом, суд постановил арестовать счета ТД "Щедро": №26007050011937 (код валюты 980), №26002050010825 (код валюты 980), №26043050000816 (код валюты 980), №26002050006903 (код валюты 643), №26001000536736 (код валюты 980), №26057050003843 (код валюты 840), №26005050005031 (код валюты 840), №26004050005957 (код валюты 978), №26056050003190 (код валюты 978), №26002050025832 (код валюты 980), №26007050002474 (код валюты 980), открытых в ПАО "ОТП Банк".
Суд также запретил распоряжаться средствами на вышеуказанных счетах за исключением уплаты налогов и других платежей по выплате зарплаты, алиментов.
Банк обязан предоставить следователю выписки по вышеуказанным счетам.
Как сообщали Українські Новини, согласно реестру юридических лиц основателями ТД "Щедро" являются Андрей Деянов и Виктор Ратушный.
Продукция "Щедро" производится на Харьковском, Львовском жиркомбинате и Запорожском масложиркомбинате.
ТЕГИ
Найближчими тижнями, вже на початку вересня, Україна отримає новий транш
з оборонної частини кредиту ЄС, що становить 90 млрд євро на 2026-27
роки.ТОП-НОВИНИ
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишній заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 20 мільйонів гривень.
Премʼєр-міністр Британії Енді Бернем, який у День Незалежності приїхав із візитом в Україну, привіз важливі новини у сфері ракетного озброєння.
Президент Володимир Зеленський призначив суддів до Вищого антикорупційного суду, що є важливим кроком для отримання фінансової підтримки від ЄС у межах програми Ukraine Facility.
Український розробник безпілотних
систем Airlogix домовився з фінською компанією Innokas про співпрацю у
виробництві дронів. Сторони планують створити у Фінляндії додаткові
виробничі потужності, які працюватимуть за українськими технологіями.ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Samsung
давно перестав бути брендом, який асоціюється лише з одним-двома
флагманами. У лінійці Galaxy сьогодні є практично все: недорогі
смартфони для щоденних завдань, збалансовані моделі середнього класу,
потужні S-серії та складні пристрої для тих, хто хоче чогось
незвичайного.
Ця тилова вакансія підходить для кандидатів, що не можуть
виконувати бойові завдання у звʼязку із віком чи станом здоровʼя. У РУБРИЦІ
Агрохолдинг Kernel
підписав кредитну угоду на 100 млн євро з Експортно-інвестиційним
фондом Данії (EIFO). Фінансування надається в межах спеціальної програми
EIFO з підтримки інвестицій в Україні, повідомила пресслужба Kernel.
Найбільший оператор зв'язку в Україні "Київстар" впровадив окрему
віртуальну карту (eSIM) із новим номером для використання мобільного
інтернету у 38 країнах, яка доступна також для абонентів інших мобільних
операторів, йдеться у повідомленні компанії у вівторок.
До наглядової ради державного "Сенс банку" призначили нового
незалежного члена - колишнього топменеджера Raiffeisen Bank Петера
Новака.
Компанія "Нова пошта" почала шукати примішення, в яких можна розмістити
складські приміщення. У пріоритеті Київ та Київська область.
Фінська оборонна компанія Patria підписала меморандум про наміри з
українським виробником безпілотників "Генерал Черешня". Про це повідомила Patria на офіційному сайті.
Законопроєкт про корпоратизацію "Східного гірничо-збагачувального комбінату" пройшов друге читання.
Київстар та Укртелеком підписали угоду про спільне використання телеком-інфраструктури. Про це повідомила пресслужба Київстару. BIN™ не завжди поділяє думку авторів публікацій
Любе використання інформації агентств "Українські Новини" та "інтерфакс-Україна" ЗАБОРОНЕНО!
Штучний інтелект вперше самостійно звільнив людину - принаймні, якщо вірити заяві розробників
експериментального магазину Andon Market, яким керує ШІ-модель Luna,
побудована на Claude Sonnet 4.6. При цьому працівник суттєво провинився і
запізнився на 17 із 23 змін.
Генеральний директор OpenAI Сем Альтман вважає, що тривалість
традиційної чотирирічної університетської освіти варто переглянути: він
сам провів у Стенфорді лише два роки, а нині молодь (завдяки, звісно ж,
ШІ) має можливість створити власний бізнес самостійно без тривалого
навчання.
Anthropic розповіла, як працюватимуть водяні знаки у текстах,
створених чат-ботом Claude. Компанія пояснила принцип маркування,
можливість його видалення під час редагування та особливості
застосування технології до програмного коду.
Google запускає нову функцію Sheets Canvas на основі Gemini, яка
зможе перетворювати таблиці на кастомні й інтерактивні міні-програми. 
Американські технологічні компанії, такі як Alphabet, Amazon і Microsoft, мають близько $3 трлн позабалансових зобов'язань, пов'язаних з інвестиціями у штучний інтелект
Вихідними SpaceX запустила дві ракети-носії Falcon 9 з
протилежних узбереж США з інтервалом лише у 38 хвилин. Таким чином
компанія перевершила свій попередній рекорд, встановлений ще 31 серпня
2024 року, одразу на 27 хвилин.
Шведсько-американська авіабудівна компанія Heart Aerospace здійснила перший політ X1 - найбільшого у світі літака з повністю електричною силовою установкою.