Фінансові новини
- |
- 23.12.24
- |
- 10:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Высший админсуд подтвердил незаконность штрафа НБУ в отношении Ощадбанка на 3 млн гривен
11:39 11.11.2016 |
Высший административный суд подтвердил решение о незаконности штрафа Национального банка в отношении Государственного Ощадного банка на 3 млн гривен за несоблюдение закона о финансовом мониторинге.
Об этом говорится в определении суда от 18 октября, передают Українські Новини.
С 14 августа по 28 августа 2015 года Национальный банк провел внеплановую проверку Ощадбанка, в результате которой было выявлено нарушение в части предоставления отказа клиенту в обслуживании при подаче им недостоверной информации.
Этим клиентом был депутат от "Народного фронта" Игорь Котвицкий.
1 июля 2015 года Ощадбанк открыл валютный и гривневый счета депутату.
НБУ посчитал, что банк открыл счета депутату без проведения дополнительной проверки.
На основании проверки Ощадбанк был оштрафован на 2,99 млн гривен.
Ощадбанк опротестовал данное решение Нацбанка в январе 2016 года.
После этого Нацбанк подготовил апелляцию и подал ее в Киевский апелляционный суд, однако 28 марта апелляция была отклонена.
18 октября Высший админсуд отклонил кассацию Нацбанка и оставил решения судов двух предыдущих инстанций в силе.
Как сообщали Українські Новини, в сентябре 2015 года депутат Рады Сергей Лещенко ("Блок Петра Порошенко") обвинил депутата Котвицкого (НФ) в выведении из Украины в оффшоры 40 млн долларов.
По словам Лещенко, для перевода средств летом 2015 использовался Государственный Ощадный банк.
В октябре прокуратура закрыла уголовное производство по факту выведения депутатом Игорем Котвицким 40 млн долларов в Панаму.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :