Печерский районный суд Киева отменил арест счетов системы E-Pay, которая подозревается в посредничестве при финансировании боевиков непризнанных "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики".

Об этом говорится в определении суда от 19 мая, передают Українські Новини.

21 декабря 2015 года суд наложил арест на счета системы E-Pay в банке "Фамильный".

E-Pay считает, что применение ареста имущества не является правомерным, оправданным и необходимым.

Представитель заявителя в судебном заседании поддержал требования ходатайства, отметив, что в другом уголовном производстве установлен факт непричастности предприятия.

Следователь в судебном заседании не возражал против удовлетворения ходатайства.

Суд решил удовлетворить иск компании E-Pay и отменить арест счетов в банке "Фамильный".

Как сообщали Українські Новини, СБУ подозревает платежную систему E-Pay в посредничестве финансирования боевиков ДНР и ЛНР.

В рамках расследования по компании E-Pay было установлено, что с мая 2014 года работники E-Pay через подконтрольных физлиц (около 45 человек), которые проживают на неконтролируемой территории и зарегистрированы как предприниматели в налоговых органах ДНР, обеспечивают обслуживание платежных терминалов.

Через эти терминалы боевики имеют возможность пополнять счета мобильных телефонов и перечислять средства на карточные счета.

Установлено, что эти услуги предоставляются через мобильные терминалы пополнения счетов на базе платежной системы FlashPay (владелец банк "Фамильный"), а также платежные системы "Финансовый мир" (Киев) и City Pay (Киев, Интернет провайдер Terra-line).

Совладельцем компании E-Pay является бывший депутат Красногвардейского райсовета Днепропетровска от партии "Фронт змін" Максим Сигалов.

E-Pay основана в 2009 году и в июне 2014 года получила от Национального банка лицензию на перевод средств в гривнах без открытия счетов.