Григорий Гуртовой

 Национальный банк Украины (НБУ) откладывает согласование Григорию Гуртовому приобретение 70% Платинум Банка (Platinum Bank, Киев) до выяснения обстоятельств по информации о его задержании, сообщила заместитель председателя Нацбанка Катерина Рожкова.

"Пакет на приобретение 70% он подал давно, он на завершающей стадии согласования. Но появление в СМИ информации о его задержании заставило нас отложить согласование. Мы планируем обратиться в МИД за подтверждением, и в зависимости от этого будем принимать решение", - сказала К.Рожкова журналистам в пятницу.

Григорий Гуртовой 17 февраля задержан израильскими властями по подозрению в незаконном выведении денежных средств из компаний подконтрольного ему холдинга BGI, сообщает израильское издание Haaretz.

По данным газеты, он был арестован после прибытия в Суд магистрата Тель-Авива. Основанием для ареста послужило снятие Г.Гуртовым $3 млн со счетов импортера Willi-Food, который входит в холдинг BGI, для инвестирования в облигации некой европейской компании.

Название компании не уточняется, лишь указывается, что единственным ее активом является гостиница Grand Hotel Europa в Праге.

По мнению следователей, указанные инвестиции являются лишь прикрытием для выведения средств.

Как отмечает газета, в расследовании фигурируют и другие операции. Продолжительное расследование Службы безопасности Израиля (Israel Securities Authority) включает подозрение в махинациях с финансовой отчетностью, обнародование фальшивой отчетности, мошенничество в особо крупных размерах, отмывание денег.

Предполагаемые нарушения, в которых также замешено руководство BGI, оцениваются в десятки миллионов долларов США.

Издание уточняет, что первые следственные действия вокруг Г.Гуртового начались после того, как он в июле 2015 года выкупил холдинг BGI у своего партнера Александра Грановского. В то же время газета не исключает, что они могли начаться и раньше при А.Грановском, поскольку холдинг BGI был структурирован как пирамида, владеющая значительным объемом наличных денежных средств.

В настоящее время Г.Гуртовой находится под охраной. Следствие продолжает инспектировать сделки между компаниями холдинга.

Как сообщалось, Г.Гуртовой, Дмитрий Зинков, американцы Дэвид Холперт (David Hаlpert) и Борис Голдстайн (Boris Goldstein), англичанин Пол Гилхем (Paul Gillham), сербы Маджид Душан Пажич (Madjid Dusan Paji'c), Марко Мичанович (Marko Mi'canovi'c) и Милика Костис (Milica Kostic), киприоты Хрисостомос Софоклеус (Chrysostomos Sofokleous) и Маринос Л.Каридас (Marinos L.Karydas), а также Пол Мусел (Paul Mousel) из Люксембурга являются конечными владельцами PT Platinum Public, которая, в свою очередь, является единственным непосредственным акционером Платинум Банка (ранее - Международный ипотечный банк). Каждому из них опосредованно через оффшоры принадлежит от 7,91% до 9,9% акций банка.