Фінансові новини
- |
- 14.11.26
- |
- 05:03
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Найважча робота - та, яку ми не наважуємося почати: вона стає кошмаром" Ш. Болдлер |
НБУ принял решение о выведении с рынка Юнион Стандард Банка из-за мошеннических действий со стороны менеджмента финучреждения
12:51 06.10.2015 |
Об этом в колонке на "Экономической правде" написала директор Департамента банковского надзора НБУ Екатерина Рожкова.
Она напомнила, что в пятницу, 2 октября, правление Национального банка приняло решение о выведении с рынка Union Standard Bank.
"24 сентября мы отнесли банк к категории проблемных. Причина звучит формально - "из-за увеличения рисков информационной безопасности". Но за такой формулировкой на самом деле кроется много интересных фактов", - отметила Рожкова.
"Например - жалоба Министерства энергетики Грузии на невыполнение гарантии на 1 млн долларов, предоставленной Strait Oil and Gas", - пояснила она.
По ее словам, в Union Standard Bank заявили, что неустановленные лица, несанкционированно, вмешавшись в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), которые находится в помещении ОАО "ЮСБ БАНК" по адресу: м. Одеса, ул. Гимназическая, 21, совершили преступные действия по предоставлению банковской гарантии от имени ОАО "ЮСБ БАНК" через систему SWIFT.
"То есть, в банке непонятно кто подошел к компьютеру и дал гарантии на миллион долларов?
Эти же " неустановленные лица" использовали компьютеры банка для подтверждения гарантий 14 сентября 2014 года, 19 марта и 6 апреля 2015 года", - написала директор Департамента банковского надзора НБУ.
Рожкова отметила, что Национальный банк узнал о таких фактах в конце лета 2015 года и начал свою проверку.
"Результатом проверки стало признание банка проблемным и введение куратора НБУ", - заявила она.
"У нас сложилось ощущение работы с двумя разными банками. С одной стороны - менеджмент декларировал о развитии розницы, создании новых продуктов, шла работа по раскрытию конечного бенефициара. Но вот банк поворачивается другой стороной - и мы видим совершенно другую картину", - сообщила Рожкова.
"Итак, 29 сентября. 57% наличных средств Union Standard Bank - 108 млн гривен - сконцентрировано в отделении банка по ул. Артема, 50", - написала директор Департамента банковского надзора НБУ.
По ее словам, 30 сентября, в девять часов утра сотрудники Главного управления НБУ в Киеве и Киевской области приходят на ул. Артема на проверку отделений. Полтора часа их не пускают в помещения касс.
"10:30. За эти полтора часа 50 млн гривен отправились из Артемовского отделения Union Standard Bank в Одесское, еще 27 млн гривен - во Львовское. В Киеве проверка показала недостачу 410 тысяч гривен", - заявила Рожкова.
"В полдень сотрудники Нацбанка в Одессе и Львове проверяют кассы Union Standard Bank. Денег нет", - отметила она.
Она отметила, что в 17:11, по данным проводок 47 млн гривен уехали из Одессы в Харьков, а из Харьковского 12 млн гривен тут же "перекочевали" в Днепропетровск.
"Кстати, отделение в Харькове по адресу пр. Ленина 41/43, из которого уехали эти 12 млн гривен, сотрудники так и не нашли. Собственно, как и деньги", - добавила банкир.
"1 октября. НБУ просит Union Standard Bank на 2 октября аккумулировать деньги во Львове, Харькове и Днепропетровске. 2 октября. Требования Национального банка так и не выполнено. Правление Национального банка принимает решение о выведении с рынка Union Standard Bank", - заявила Рожкова.
"В Субботу, 3 октября, временный администратор Фонда гарантирования вкладов заходит в Union Standard Bank. 5 октября. 77 млн гривен так никуда и не пришли. Union Standard Bank публично заявляет, что не считает действия регулятора обоснованными", - написала банкир.
По ее словам, пока сотрудники НБУ по всей стране искали призрачные деньги, 1 октября со счетов двух связанных с банком юрлиц на счета физлица ушло 15,3 млн гривен.
"Банк оказал 52 особам "финансовую помощь" на суммы от 250 тысяч гривен до 295 тысяч гривен. В банке наверняка понимали, что куратор быстро вычислит такие операции, но, похоже, надеялись все завершить до введения временной администрации", - заявила Рожкова.
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
Кабінет Міністрів при доопрацюванні проєкту державного бюджету на 2027 рік погіршив прогноз економіки, зокрема погіршив прогноз ВВП у 2026 році зі зростання на 1,6% до зростання на 0,1%, тобто фактично без зростання, у 2027 році зі зростання на 1,3% до зростання на 0,4%. ТОП-НОВИНИ
Данія надсилає Україні новий пакет допомоги у вигляді військового обладнання на суму 4,8 млрд данських крон (близько 643 млн євро).
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україна після війни має відчувати себе у безпеці. Але при цьому країна матиме лише ті гарантії, на які погодиться Росія, бо інакше механізм не працюватиме.
Європейська комісія працює над виділенням Україні додаткових 45 млрд євро у 2027 році, щоб покрити близько двох третин дефіциту фінансування обсягом 70 млрд євро, понад вже заплановані кошти кредиту на загальну суму 90 млрд євро.
Парламент 9 листопада 2026 року ухвалив за основу законопроєкт, який передбачає створення Космічних сил як нового виду Збройних сил України. Про це повідомили у ВРУ.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Чим не можна мити мийку Franke з граніту та нержавійки: 7 помилок, які псують поверхню, і правила догляду, щоб мийка служила роками.
Ця тилова вакансія підходить для кандидатів, що не можуть
виконувати бойові завдання у звʼязку із віком чи станом здоровʼя. У РУБРИЦІ
Українська агропромислова група компаній Kernel повністю зупинила роботу всіх своїх підприємств з виробництва рослинних олій через наслідки ударів країни-агресора Росії.
Національний банк України (НБУ) розширив перелік дозволених АТ "Укрпошта" валютних операцій, додавши до нього операції під час надання послуг з еквайрингу платіжних інструментів, повідомив регулятор у четвер.
Компанія Ferrexpo тимчасово зупиняє виробництво в Україні через атаки на енергетичну інфраструктуру.
Кредобанк (Львів) відкрив представництво у Варшаві (Польща), повідомив голова правління банку Якуб Карновскі у LinkedIn.
Аукціони з продажу електроенергії Енергоатома, щодо яких народний депутат Андрій Герус заявив про можливі маніпуляції, перевірять у межах незалежного аналізу компанії EY.
Національний банк України (НБУ) у жовтні 2026 року застосував заходи впливу до двох банків і трьох небанківських фінансових установ за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства, зокрема оштрафував Сенс Банк на 25 млн грн, а Ощадбанк - на 10 млн грн, повідомив регулятор на сайті.
Генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка вирішено призначити новим генеральним директором "УкрОборонПрому". BIN™ не завжди поділяє думку авторів публікацій
Любе використання інформації агентств "Українські Новини" та "інтерфакс-Україна" ЗАБОРОНЕНО!
Бізнес
Motorola представила смартфон Signature 27, котрий отримав найкращу камеру у цьому році та другу в історії, на думку DxOMark. Він має рейтинг 173 за цим показником - лише на два бали менше, ніж абсолютний лідер Huawei Pura 80 Ultra, та на один більше, ніж отримав iPhone 18 Pro.
| Скандал навколо Tesla у Південній Кореї: компанію звинувачують у продажу нефункціональної технології |
У Південній Кореї звинувачують компанію Tesla в тому, що вона продавала південнокорейським власникам авто підписку на технологію, якою не можна користуватися в країні.
Криптобіржа Binance заявила, що хакери через фальшиву співбесіду отримали доступ до комп'ютера, а потім використали внутрішній ШІ-інструмент компанії для захоплення контролю над її гаманцями та викрадення $6,3 млрд.
BMW планує з 2027 року розширити можливості своєї системи допомоги водієві та навчити її працювати не лише на автомагістралях, а й на міських вулицях. 
Обсяг перевезення вантажів у січні-вересні 2026 року зріс на 1% порівняно з аналогічним періодом 2025 року - до 242 млн тонн, тоді як пасажирів скоротився на 5,7% - до 1 млрд 540 млн осіб, йдеться у повідомленні Державної служби статистики.
Google, OpenAI, Anthropic і Microsoft погодилися підтримувати нову директиву robots.txt, яка дозволить власникам вебсайтів контролювати використання їхнього контенту для навчання моделей штучного інтелекту.
Google повідомила, що розширює можливості застосунку Gemini, додаючи для безкоштовних користувачів можливість редагувати згенеровані файли безпосередньо у чаті.