Об этом стало известно из определения Печерского райсуда Киева, размещенного в Едином реестре судебных решений, сообщает Первая инстанция.

Своим решением 1 июля суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры о внеплановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности ПАО "Дельта Банк" с 2012 года по март 2015 года. Поводом для аудита стало уголовное производство, начатое в апреле 2014 года о хищении средств рефинансирования должностными лицами "Дельта Банка".

Как сказано в материалах дела, "Дельта-Банк" в течение 2014 получил от Нацбанка рефинансирования в объеме около 10 млрд. гривен. После этого банк приобрел за 4,1 млрд гривен 535,3 млн долларов и перечислил их за границу в интересах 12 связанных между собой украинских предприятий. При этом, как установили следователи, отдельные топ-менеджеры этих компаний одновременно являются сотрудниками ПАО "Дельта Банк".

В частности, самая большая сумма - 116 млн долларов - была перепрятана на счета фирмы "Бони и Клайд" в Латвийском JSC Baltic International Bank.

"Следователи установили, что Лагун вывел рефинансирование НБУ на 4 млрд через прокладки за границу. Оказалось, что самая большая прокладка называлась "Бони и Клайд". Помню, когда-то давно в России была фирма-кидалово под названием" Лабеан ". Десятки тысяч людей, которые несли туда деньги, не додумались прочитать название справа налево. Рубрика "Традиции", - с иронией прокомментировал открывшиеся обстоятельства главный редактор издания "Наши гроши" Олекса Шалайский на своей странице в Facebook.

Как сообщал "Апостроф", в марте 2015 года правление НБУ приняло постановление о признании ПАО "Дельта Банк" неплатежеспособным.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц оценивает объем выплат, подлежащих возмещению за счет средств фонда вкладчикам неплатежеспособного Дельта Банка, в 16,4 млрд грн, из которых 13 млрд грн подлежат выплате во время работы временной администрации.