Фінансові новини
- |
- 23.12.24
- |
- 04:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
За вердиктом об отмене ликвидации Грин Банка может стоять беглый экс-министр доходов и сборов
10:21 23.02.2015 |
Александр Клименко |
Одно из самых скандальных решений Окружного админсуда Киева этого года было принято за неделю до появления у него гостей из столичной прокуратуры. Как выяснила "ДС", 9 февраля суд отменил прошлогоднее постановление Нацбанка, которым к категории неплатежеспособных был отнесен Грин Банк - по версии ГПУ, одна из главных "моек" времен Януковича, входившая в орбиту сбежавшего экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.
Решение (№595/БТ) о признании неплатежеспособным ПАО "Грин Банк" НБУ принял 24 сентября прошлого года. На следующий день после этого Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел в банке временную администрацию. Основанием для этого в НБУ назвали анализ операций, которые были проведены в нем на протяжении мая-июля прошлого года. За это время физлица (по большей части из Донецкой и Луганской обл.) через кассы Грин Банка сняли наличными более 3 млрд грн. Что дало НБУ основания заподозрить финучреждение в отмывании денег. Тем более что претензии к финучреждению были не только со стороны Нацбанка. В тот момент Миндоходов уже вело уголовное производство по фактам фиктивного предпринимательства в сговоре с должностными лицами Грин Банка целого ряда компаний ("Тинтрейд", "Оскар МТ", "Марктрейдер", "Тор 2013" и нескольких других). Через них, по данным фискалов, в 2013-2014 гг. было отмыто почти 15 млрд грн. Наконец, в июле Генпрокуратура сообщила о "поручении по установлению банковских учреждений, которые были подконтрольны бывшему министру доходов и сборов Украины и незаконно использовались или даже сейчас используются для перевода безналичных средств в наличные и привлечения их к теневым схемам". В конце июня этого года, как указали в ГПУ, "во исполнение указанного поручения был получен ответ, где указано, что установлено подконтрольное Александру Клименко банковское учреждение ПАО "Грин Банк", которое использовалось и используется для вышеуказанных целей".
Сам Клименко тогда свою связь с Грин Банком категорически опроверг. По данным "ДС", указанный банк входил в орбиту донецкой компании "УкрМет", которая при Януковиче стала одним из ведущих операторов на рынке металлолома. Фактическим владельцем этой компании был однокурсник Виктора Януковича-младшего Андрей Киселев - нынешний депутат Верховной Рады от "Оппозиционного блока", которого ряд СМИ называет кумом Клименко. И именно последний, по слухам, мог быть куратором "конвертационной" деятельности в скандально известном финучреждении, в котором осенью с подачи НБУ сменилась власть. Хотя прямых доказательств этого правоохранители не предоставили до сих пор.
Пока нет доказательств и того, что Клименко и Киселев могут стоять за акционерами Грин Банка, инициировавшими разбирательства с НБУ - донецкими компаниями "Максимус и К°" и "Марго Групп", оформленными на малоизвестных жителей Донбасса, предположительно подставных лиц Максима Шевченко и Маргариту Сирко. Хотя как минимум одна зацепка есть - номер телефона "Марго Групп" совпадает с номером компании "УкрТранс", входящей в орбиту Киселева. В любом случае, чтобы извлечь какую-то выгоду из противостояния с НБУ, инициаторам тяжбы нужно закрепить успех в Киевском апелляционном админсуде, а это будет непросто. Эта инстанция ранее уже отменяла скандальные вердикты Окружного админсуда Киева. А после "публичной порки", которую устроила Павлу Вовку и компании столичная прокуратура, его лояльность наверняка только повысилась.
Вадим Стародубцев
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :