Группа компаний "АИС" просит Европейский банк реконструкции и развития, а также BNP Paribas (Франция), как акционера Укрсиббанка, провести служебное расследование о возможных махинациях с кредитным портфелем Укрсиббанка.

Об этом говорится в сообщении "АИС".

"Группа компаний "АИС" направила официальный запрос в центральный и украинский офис Европейского банка реконструкции и развития, центральный и украинский офис BNP Paribas, как акционеров Укрсиббанка, по поводу совместных с DCH рейдерских действий и злоупотреблений с кредитным портфелем Укрсиббанка", - говорится в нем.

Группа компаний "АИС" официально обратилась с просьбой о проведении расследований по подозрению Группы Development Construction Holding (DCH) в сговоре с рейдерскими структурами и махинациях с кредитным портфелем банка.

"Порядок спорных сумм, которые признает компания - несколько десятков миллионов долларов. Цифру 100 млн долларов, которую озвучивает Укрсиббанк как долг, ГК "АИС" не подтверждает. Эта цифра раздута банком с помощью одностороннего повышения кредитной ставки и начисления процентов на существующую задолженность", - прокомментировал основатель группы компаний "АИС", депутат Верховной Рады (Партия регионов) Дмитрий Святаш.

Компания заявляет, что на сегодня реструктуризировала долги, погасила задолженности или находится в процессе погашения с такими банками как Альфа-банк (Украина), Swedbank, "Райффайзен Банк Аваль", Мегабанк, Кредит Европа Банк.

Как сообщало агентство, в сентябре Хозяйственный суд Киева наложил арест на имущество входящих в группу "АИС" компаний "Укрбизнес ЛТД" (Киев) и "Легалплейс" (Киев) в обеспечение иска Укрсиббанка о взыскании 727,198 млн гривен.

В июле 2012 года Альфа-банк (Украина), ВТБ Банк, Укрсиббанк и Независимая ассоциация банков обратились к премьер-министру Николаю Азарову с просьбой содействовать разрешению проблемы злостного невыполнения кредитных обязательств компаниями Святаша (в том числе группой "АИС").

По данным банкиров, ряд компаний группы "АИС", контролируемой Святашем, на протяжении длительного времени уклоняется от выполнения кредитных обязательств, используя мошеннические схемы (подделку документов, неправомерное отчуждение залогового имущества, искусственное банкротство и т.д.).

Общий объем задолженности компаний группы "АИС" по кредитным договорам банкиры оценили в 250 млн долларов.