Рус­ско­языч­ные ха­ке­ры в про­шлом го­ду за­ня­ли вто­рое ме­сто в ми­ре по до­хо­дам, по­лу­чив око­ло $4,5 млрд, - это при­мер­но треть рын­ка ком­пью­тер­ных пре­ступ­ле­ний. А сам ры­нок пе­ре­стал быть вот­чи­ной тех­на­рей - на не­го при­шли ин­ве­сто­ры.

Ха­ке­ры по­сле за­ра­же­ния ви­ру­сом ком­пью­те­ра поль­зо­ва­те­ля опре­де­ля­ли его ме­сто­по­ло­же­ние и при­сы­ла­ли со­об­ще­ние яко­бы от мест­ных пра­во­охра­ни­тель­ных ор­га­нов, на мест­ном язы­ке. В част­но­сти, в Ве­ли­ко­бри­та­нии поль­зо­ва­те­ли по­лу­ча­ли со­об­ще­ние яко­бы от по­ли­ции Скот­ланд Яр­да.

С ок­тяб­ря 2010 го­да по но­ябрь 2011 го­да Ис­а­ев со­здал в со­ци­аль­ной се­ти "В Контакте" це­лый ряд стра­ниц вы­мыш­лен­ных поль­зо­ва­те­лей. От их ли­ца он пе­ре­пи­сы­вал­ся с граж­да­на­ми и про­да­вал им не­су­ще­ству­ю­щие би­ле­ты на авиа­рей­сы яко­бы по сни­жен­ным це­нам

Рос­сий­ский граж­да­нин Петр Мур­мы­люк, про­жи­вав­ший в Бруклине, од­новре­мен­но при­вле­чен к су­ду дву­мя про­ку­ра­ту­ра­ми в двух раз­ных юрис­дик­ци­ях. Кро­ме то­го, граж­дан­ский иск про­тив не­го воз­бу­ди­ла фе­де­раль­ная ко­мис­сия по цен­ным бу­ма­гам и бир­жам.

В ми­ли­ции го­во­рят, что кон­тро­лем за та­ки­ми справ­ка­ми не за­ни­ма­ют­ся, мол, это удел бан­ков.

В на­сто­я­щее вре­мя SEC тре­бу­ет от бро­ке­ров по­став­лять по­ку­па­те­лям ре­аль­ные цен­ные бу­ма­ги не позд­нее, чем через три дня по­сле со­вер­ше­ния сдел­ки, од­на­ко optionsXpress си­сте­ма­ти­че­ски на­ру­шал эту нор­му, ино­гда от­тя­ги­вая мо­мент пе­ре­да­чи ба­зо­во­го ак­ти­ва бо­лее чем на ме­сяц. В об­щей слож­но­сти за­держ­ки со­ста­ви­ли 236 дней.

По дан­ным SEC, ко­то­рые при­во­дят­ся в офи­ци­аль­ном пресс-ре­ли­зе ве­дом­ства, ин­ве­сто­ры спе­ци­аль­но уве­ли­чи­ва­ли объ­е­мы тор­гов по ак­ци­ям, чтобы ком­па­ния смог­ла по­лу­чить бо­лее вы­год­ные усло­вия по кре­ди­ту.

Как уста­но­ви­ло след­ствие, эти сред­ства бы­ли раз­во­ро­ва­ны груп­пой лиц во гла­ве с соб­ствен­ни­ком бан­ков «На­цио­наль­ный стан­дарт», «Ев­ро­пей­ский» и «Вла­ди­мир­ский» Пав­лом Бо­руль­ко.

Ко­мис­сия под­чер­ки­ва­ет, что де­я­тель­ность по предо­став­ле­нию ка­ких-ли­бо финан­со­вых услуг, ко­то­рые преду­смат­ри­ва­ют пря­мое ли­бо опо­сре­до­ван­ное при­вле­че­ние финан­со­вых ак­ти­вов от физ­лиц, а так­же стра­хо­вая де­я­тель­ность мо­жет осу­ществ­лять­ся лишь по­сле по­лу­че­ния ли­цен­зии.

Рос­сий­ские пра­во­охра­ни­тель­ные ор­га­ны рас­кры­ли но­вый вид мо­шен­ни­че­ства с бан­ков­ски­ми кар­та­ми. Для не­за­кон­но­го сня­тия средств ис­поль­зо­ва­лись пе­ре­про­грам­ми­ро­ван­ные POS-тер­ми­на­лы. Экс­пер­ты на­ме­ка­ют на ви­ну вла­дель­цев со­мни­тель­ных тор­го­вых то­чек.

По дан­ным по­ли­ции, груп­па граж­дан Ин­дии и Рос­сии за­ре­ги­стри­ро­ва­ла 300 фирм, при­ни­мав­ших уча­стие в аук­ци­о­нах по арен­де сто­лич­но­го иму­ще­ства.

Су­деб­ные при­ста­вы не смог­ли ис­пол­нить ре­ше­ние су­да и до­ста­вить на за­се­да­ние ос­но­ва­те­ля пи­ра­мид, по­обе­щав­ше­го вклад­чи­кам «за­лечь на дно». Рас­смот­ре­ние де­ла о не­упла­те штра­фа пе­ре­нес­ли на 3 ап­ре­ля, но не факт, что Мав­ро­ди смо­гут най­ти.

Уи­льямс со­здал ком­па­нию Metro Dream Homes, обе­щав­шую ин­ве­сто­рам по­га­сить их зай­мы, сде­лан­ные под за­лог не­дви­жи­мо­сти. От кли­ен­тов тре­бо­ва­лось ин­ве­сти­ро­вать ми­ни­мум 50 ты­сяч дол­ла­ров. За это зло­умыш­лен­ни­ки бы­ли обя­за­ны вы­пла­тить долг кли­ен­та по за­клад­ной за пять-семь лет.

Мо­шен­ник об­ра­тил­ся в служ­бу под­держ­ки кли­ен­тов Citibank 9 ян­ва­ря 2012 г. и, пред­ста­вив­шись По­лом Ал­ле­ном, убе­дил со­труд­ни­ка сме­нить адрес мил­ли­ар­де­ра, свя­зан­ный с его сче­том. Так­же он до­ба­вил к сче­ту Ал­ле­на но­вый те­ле­фон­ный но­мер.

В пен­си­он­ный фонд, в ру­ко­вод­стве ко­то­ро­го око­ло де­ся­ти от­став­ных го­су­дар­ствен­ных функ­ци­о­не­ров, вло­жи­ли сред­ства бо­лее 90 круп­ных и сред­них ком­па­ний. От финан­со­вых про­блем AIJ, по оцен­кам ко­мис­сии, по­стра­да­ют 880 тыс. че­ло­век.