Фінансові новини
- |
- 02.06.24
- |
- 10:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Казначейство США сняло предупреждение об "особой осторожности" при проведении финансовых операций в Панаме
09:35 05.07.2001 |
Об этом сообщило Министерство иностранных дел центральноамериканской страны.
По словам официального представителя МИД Панамы, соответствующая информация уже направлена американским казначейством в финансовые организации и банки всего мира.
Это решение было принято вскоре после того, как Международная группа финансового действия (ГАФИ) исключила Панаму из "черного списка" 25 стран, которые "не сотрудничают в должной степени в деле борьбы с "отмыванием" средств". Панама была включена в этот список около года назад.
В последнее время власти Панамы приняли ряд законов, ужесточающих борьбу с "отмыванием" денег, а также усилили контроль за деятельностью банков и других финансовых учреждений.