Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Денежные переводы приведут в соответствие нормам FATF

16:26 31.03.2015 |

Фінанси

Денежные переводы приведут в соответствие нормам FATF Национальный банк Украины намерен адаптировать правила перевода денег небанковскими финучреждения под требования FATF. Как сообщает ЛIГАБiзнесIнформ, об этом говорится в проекте изменений в Положение о порядке выдачи небанковским финучреждениям лицензии на перевод денег в нацвалюте без открытия счетов, опубликованном на официальном сайте.

Документ предлагает расширить требования к внутренним правилам о переводе денег. Они должны включать порядок выполнения рекомендаций Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Это, в частности: требования относительно информации об инициаторе и получателе переводов на сумму до и свыше 15 тыс грн; порядок проверки информации в случае возникновения подозрений, что операция осуществляется с целью легализации средств, полученных преступным путем; порядок отказа или приостановления перевода, который не содержит соответствующей информации про инициатора и получателя платежа; порядок приостановления операций, относительно которых есть мотивированное подозрение, что они связаны с легализацией доходов или относительно которых применены международные санкции.

Предложения и замечания к этим изменениям Нацбанк будет собирать до 5 мая.

 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
за
курс
uah
%
USD
1
39,5518
 0,1690
0,43
EUR
1
42,4312
 0,1144
0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 11:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3000  0,10 0,27 39,8372  0,10 0,25
EUR 42,2144  0,05 0,13 42,9564  0,09 0,22

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5200  0,18 0,46 39,5400  0,18 0,46
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес