Фінансові новини
- |
- 04.01.25
- |
- 00:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Испания конфисковала имущество мошенников на 24 млн евро
15:14 09.09.2010 |
Испанская полиция конфисковала недвижимость на сумму более 24 млн евро в рамках длящейся уже несколько месяцев операции под кодовым названием «Ява», направленной против преступных группировок из Восточной Европы. Арестованы гостиницы, торговый центр, жилые дома, гаражи и солярии. Недвижимость находится преимущественно в Каталонии. Следователи считают, что эти объекты были куплены на деньги, полученные в результате преступных операций в России и других восточно-европейских странах. Заморожены и банковские счета на миллионы евро, сообщает испанское информагентство Europa Press.
В марте этого года в проводимой в нескольких европейских странах полицейской операции были арестованы 79 предполагаемых мафиози, в июне - еще 6.
Трое из задержанных в рамках второй волны операции «Ява» отмыли в Испании около 6 млн евро, установили следователи.
Одним из самых популярных каналов отмывания криминальных денег для них была покупка недвижимости в Испании. У группировки был консультант, рекомендовавший, как приобретать объекты, чтобы не вызвать подозрения у испанских контролирующих органов. Деньги из России переводили в эту страну по фальшивым контрактам.
Находящийся в числе задержанных предполагаемый организатор отмывания денег в Испании учредил экспортно-импортную фирму и агентство недвижимости, которые существовали в 2005-2009 годах, сообщает мадридская газета El Pais. Имя этого человека испанские СМИ не называют.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :