Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

Как новосибирский стартап оценили в $35 млрд

14:48 22.08.2016 |

Криминал

Заставка ​Neuromama

Наталья Суворова,
РБК.

Стартап из Новосибирска Neuromama привлек внимание регуляторов в США, когда его капитализация перевалила за $35 млрд, превысив стоимость Tesla Motors или Airbnb. Как эта история стала возможна и кто ее герои?

Кто эти люди

Компания Neuromama оказалась на слуху 15 августа, когда Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сняла ее акции с торгов, заподозрив предпринимателей в манипуляциях. Достичь капитализации в $35 млрд россиянам удалось, вероятнее всего, благодаря перекупке акций одним и тем же ограниченным кругом заинтересованных лиц, считают инвесторы. Однако заработать реальные деньги на раздутой капитализации предприимчивые россияне не смогли - их подвели непомерные аппетиты и ложь о том, что компания вот-вот разместит свои акции на бирже NASDAQ.

Стартап Neuromama - поисковик, основанный на «нейротехнологии». Как уверяют представители компании, это «первый в мире поисковик с искусственным интеллектом, радикально отличается от традиционных Google или «Яндекса». Компания появилась в 2011 году и впервые начала торговаться на внебиржевой системе торгов OTC Markets в апреле 2012 года (данные SEC). Поначалу компания была зарегистрирована в Новосибирске, однако впоследствии переехала в Мексику, на полуостров Нижняя Калифорния недалеко от границы с США. По заявлению самой компании, нахождение в России стало для нее «политически неправильным».

По данным издания «НГС.Новости», ключевые посты в Neuromama занимали в разное время уроженцы Новосибирска Игорь Веселовский и Александр Викулов. Последний, как указано на его странице в LinkedIn, занимал пост генерального директора Neuromama с мая 2013-го по июнь 2014 года, а сейчас проживает в Сан-Франциско. Викулов сообщил РБК, что уволился из компании более двух лет назад. «Акциями компании я больше не владею, должностей не занимаю и отношений не поддерживаю», - написал он в ответ на вопрос РБК.

Игорь Веселовский до сих пор проживает в Новосибирске. В профиле в Facebook он указал, что занимается маркетингом «Кокосовой воды» - сока кокосовых орехов в упаковке. Ранее он имел отношение к новосибирской организации Green Light и мексиканской AJAX LTD Internacional, а также занимался фрилансом для BBC Monitoring (впрочем, в BBC Monitoring РБК сказали, что не знают человека с такой фамилией).

РБК опросил нескольких представителей IT-компаний в Новосибирске и венчурных инвесторов в Кремниевой долине, но всем им имя Веселовского или название Neuromama ранее не были известны. Согласно СПАРК, Веселовский зарегистрирован как ИП, а также является владельцем ООО «Аякс импорт», зарегистрированного в категории «Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе)». Кроме того, Веселовский - бывший совладелец компании ООО «Ноосфера» по разработке ПО и бывший управляющий ООО «Диджи, Сибирь». Сам Веселовский не ответил на запрос РБК.

Кроме того, одним из сооснователей стартапа является проживающий в Калифорнии украинский инвестор Владислав Зубкис, также использующий имя Стивен Шварцбард. По данным из пресс-релизов Neuromama, он занимал должность управляющего по маркетингу в компании, а позднее - главы фонда Amnistya Children Foundation, который консультировал компанию. Ранее у Шварцбарда уже были проблемы с законом: в 2007 году его приговорили к пяти годам лишения свободы в США за обман инвесторов и соучастие в мошеннической схеме на $1,8 млн, связанной с ремонтом казино в Лас-Вегасе.

Почему компания столько стоит

Комиссия США по ценным бумагам временно приостановила торги акциями Neuromama, LTD (NERO) на внебиржевом рынке до 26 августа. Как сказано в заявлении SEC, эта мера вызвана помимо прочего сомнениями в достоверности информации о лицах, контролирующих операционную деятельность компании, а также «ложными заявлениями для акционеров и/или потенциальных инвесторов о том, что компания подала заявку на листинг на бирже NASDAQ, и потенциально манипулятивными сделками с акциями компании». Комиссия предупредила брокеров, акционеров и потенциальных покупателей, что они должны тщательно рассмотреть все заявления, которые выпускала и будет выпускать Neuromama.

Как объясняет американский финансист и основатель компании по управлению активами Aleph Investments Дэвид Меркель, Neuromama повышала стоимость своих акций за счет торговли акциями между ограниченным кругом заинтересованных лиц. В марте 2011 года была зарегистрирована компания с изначальным названием Trance Global Entertainment Group Corp. с капиталом $3,5 тыс. (35 млн акций по цене $0,001 за штуку). В 2012 году она провела IPO на внебиржевом рынке, где 720 тыс. акций были выкуплены уже по $0,03 за штуку (общая сумма сделки - $21,6 тыс.).

В 2013 году основатели изменили название на Neuromama, раздробили акции в пропорции 750:1, так что цена одной акции взлетела в 750 раз. Теперь у компании уже было более 3 млрд акций. Столь масштабную эмиссию представители компании объясняли своими «грандиозными планами».

Осенью 2013 года Neuromama сделала сайт и якобы приобрела ряд активов, связанных с развлечениями, - виртуальную библиотеку с различными телешоу, кинофильмами и пр. Эти активы приобретены в обмен на выпуск 4 866 180 обыкновенных акций по цене $20,55 (на 3 сентября 2013 года) на общую сумму $100 млн. Продавец активов неизвестен, и непонятно, представляют ли они хоть какую-то ценность. В ходе сделки оcновной владелец аннулировал 80% принадлежащих ему акций (сделка была безденежной). Теперь количество акций составляло более 630 млн.

Время от времени акции NERO действительно торговались на бирже небольшими объемами не более нескольких десятков тысяч долларов. Но вот к августу 2016 года цена акции поднялась до $56,25, а рыночная капитализация компании превысила $35 млрд. Покупал ли эти акции хоть кто-то из сторонних инвесторов? Необязательно - при такой низкой ликвидности капитализацию компании могли надувать несколько игроков, близких к самой компании.

Компания Neuromama не подавала ни одного финансового отчета о своей деятельности, время от времени отделываясь выпуском справки 8-K, - это форма текущей отчетности, которую публичные компании обязаны подавать в SEC, чтобы извещать акционеров о крупных событиях. Как объясняет это Neuromama в своем заявлении, она опоздала с отчетами из-за того, что «американские аудиторы» отказались проводить аудит компании, расположенной в России. Стартап обещает предоставить все финансовые отчеты через полтора-два месяца.

По мнению Дэвида Меркеля, реальная стоимость компании стремится к нулю. «Это по-прежнему страдающий от отсутствия денег стартап на начальной стадии развития без каких-либо доходов после пяти лет существования. Рыночная капитализация - это иллюзия, если нет ничего, что может произвести денежный поток», - отмечает аналитик. По его словам, цена компании должна упасть до нуля, как только торговля возобновится.

Зачем все это нужно

Зачем основателям Neuromama нужно было надувать этот пузырь? «Первый расчет самый простой - что сигнал будет замечен человеческим или машинным интеллектом и кто-то примет случайное решение о покупке, а основатели продадут небольшой пакет акций по завышенной цене и на этом заработают», - сообщил РБК ведущий инвестиционный аналитик «Финама» Леонид Делицын. Это вполне могло бы сработать на биржевом рынке, но на внебиржевом сделки совершают крупные инвесторы, и «вряд ли кто-то будет на эмоциях хватать пакет акций малоизвестной компании, лишь потому, что он растет в цене», объясняет эксперт.

По мнению одного из источников РБК, бенефициаром могла быть третья сторона - например, российский банк или фонд, владеющий акциями такой компании, который стремился за ее счет повысить собственную капитализацию. Однако для этого оценка стоимости компании должна была держаться на высоком уровне продолжительное время. «Если бы они держали капитализацию этой компании на уровне $90 млн в течение пары лет, это могло сработать. Но такое скандальное повышение - это чересчур, и такого никто не допустит», - считает Делицын.

Не исключено, что основатели Neuromama просто увлеклись раздуванием капитализации, как азартной игрой. Если бы оценка компании не превышала несколько десятков или даже сотен миллионов долларов, эти манипуляции могли остаться незамеченными.

Пузыри и деньги

Американское законодательство позволяет официально зарегистрированным компаниям, не имеющим активов, размещать акции среди инвесторов, при этом регистрация и ежегодные взносы не превышают нескольких сотен долларов. Искать же инвесторов можно не только на биржах, но и на внебиржевом рынке.

OTC Markets - внебиржевая система торгов акциями. Как правило, на ней торгуются небольшие компании из разных секторов, которым не требуется предоставлять отчетность и проводить аудит. Кроме того, к таким компаниям у Комиссии по ценным бумагам США нет минимальных требований по количеству сотрудников, годовой выручке, наличию прибыли или срокам деятельности. Стороны заключают внебиржевые сделки напрямую, а не через биржу, поэтому для них не требуется резервировать средства накануне торгов. Кроме того, на внебиржевом рынке организатор не несет ответственности в случае неисполнения обязательств одним из участников.

«Грошовые акции» на внебиржевом рынке (penny stocks) часто становятся объектом стратегии «накачать и сбросить» (pump and dump), когда спекулянты накручивают стоимость бумаг в расчете на быструю прибыль. Например, акции компании CannaVest, которая позиционировала себя как мировой лидер по инвестициям в продукты из конопли, за 2013 год поднялись в цене на 680%, и к январю 2014-го капитализация компании превысила $1 млрд. Ажиотаж поднялся на слухах о легализации легких наркотиков в США, которыми воспользовались спекулянты. К августу 2016 года цена акций CannaVest Corp. упала практически до нуля. Такое бывает нередко - в июле 2014 года акции компании CYNK Technology, зарегистрированной в Белизе, у которой не было ни выручки, ни активов за предыдущие три года, взлетели на 15 000% за три недели, а ее рыночная стоимость превысила $4 млрд. Однако две недели спустя капитализация CYNK обрушилась.

По материалам: РБК
 

ПО РУБРИКАМ

14.12 Евро дешевеет 14 декабря на сигналах ослабления деловой активности в еврозоне

14.12 Справочный курс гривни вырос на 5,07 коп. до 27,8268 грн

14.12 Банки Украины увеличили портфель ОВГЗ на 1,74 млрд грн

14.12 Курсы валют по карточным операциям на 14.12.18

14.12 НБУ продал 13 декабря банкам депозитные сертификаты на 5 997 млн гривен

14.12 Остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах банков 14.12.18

14.12 Биржи АТР закрылись 14 декабря снижением на 1-2% на статистике из Китая

14.12 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 14.11.18

14.12 12 декабря объем торгов долларом на межбанке увеличился на $17,3 млн до $272,8 млн

14.12 НБУ сохранил требование обязательной продажи экспортерами валютной выручки 50%

14.12 Золото дешевеет 14 декабря на неопределенности перед заседанием ФРС

14.12 Доллар незначительно изменяется 14 декабря к мировым валютам в ожидании заседания ФРС США

14.12 Биржи США закрылись 13 декабря разнонаправленно на неопределенности в отношениях с Китаем

13.12 Межбанковский валютный рынок 13 декабря раскачали для спекулятивных заработков

13.12 Рынок акций Украины 13 декабря усилил отрицательную динамику

14.12 Индексация НДО с/х земель не будет проводиться до 2023 г. – Бакуменко

14.12 Минфин инициирует переход к риск-ориентированному подходу в борьбе с отмыванием доходов

14.12 Нефть умеренно дешевеет 14 декабря и с начала недели, Brent торгуется у $61 за баррель

14.12 Украина получила право экспорта мяса птицы и яиц в Сингапур

14.12 НБУ сохранил требование обязательной продажи экспортерами валютной выручки 50%

14.12 Верховный Суд подтвердил отмену проведенных Кабмином в 2016-2017 снижений норм потребления газа населением без счетчиков

13.12 НБУ спрогнозировал сокращение инфляции до 5% к концу 2020 года

13.12 Суд в Нью-Йорке удовлетворил требования «Нафтогаза» на получение информации об активах «Газпрома» в Европе

13.12 НБУ сохранил учетную ставку на 18%

13.12 Нефть дешевеет 13 декабря на новых прогнозах МЭА

14.12 Лукашенко подозревает Москву в попытках инкорпорировать Беларусь в Россию

14.12 Объем мирового долга достиг рекордных $184 трлн в 2017 году - МВФ

13.12 Глава ЕЦБ говорит о статданных еврозоны слабее ожиданий и угрозе протекционизма

13.12 Morgan Stanley переведет операции по торговле акциями и валютой из Москвы в Лондон

13.12 Власти Италии согласились снизить дефицит бюджета в 2019 году до 2,04%

13.12 Пентагон счел недопустимой новую военную операцию Турции в Сирии

13.12 Китай может понизить целевой показатель роста экономики на 2019 год

13.12 Суд в США приговорил бывшего юриста Трампа Майкла Коэна к трем годам тюрьмы

13.12 Тереза Мэй остается премьером Британии, но обещает уйти позже

13.12 Европарламент осудил строительство «Северный поток-2» и призвал к отмене проекта - резолюция

12.12 Премьер Польши инициировал вотум доверия

12.12 Эрдоган объявил о военной операции Турции в Сирии

12.12 Консерваторы инициировали вотум недоверия премьеру Британии Терезе Мэй

12.12 Тереза Мэй ведет переговоры с ЕС, но при этом может потерять работу

12.12 ЕС планирует финансовую поддержку юго-востока Украины

12.12 Столичные власти закрывают программу Карта киевлянина

12.12 В киевском метро после длительного перерыва появились банкоматы

12.12 Как изменится Киев за 2 года

11.12 Закон о среднесрочном бюджетном планировании запустит процесс масштабного обновления инфраструктуры страны

11.12 В Украине на трассах могут появиться противоослепляющие экраны

10.12 В ноябре цены на квартиры на вторичном рынке недвижимости Киева практически не изменились

10.12 В ноябре цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева снизились на 2,3% до 24,4 тыс. гривен/кв. м

07.12 Киевгаз опубликовал новые тарифы на газ для населения, которые начали действовать с 1 ноября 2018 года

06.12 Какое жилье в Киеве и пригороде предложат строители в 2019 году

04.12 Аваков: Правоохранители приняли решение о проведении «углубленной проверки экономических схем» в Одессе и области

04.12 Луценко: Все строительство в Одессе приостанавливается на месяц, застройщики должны предоставить документы

03.12 Kyiv Boryspil Express планируют соединить с метро

30.11 Украина ограничила въезд в страну мужчин-граждан РФ в возрасте 16-60 лет

30.11 Ринок землі уже запустили. Портрет української моделі

29.11 Константинополь утвердил текст Томоса для Украинской церкви, дату Объединительного собора вскоре объявит патриарх Варфоломей

14.12 Война на Донбассе: Почему Путин анонсировал наступление ВСУ

14.12 Объединительный Собор: Почему Филарет и Епифаний являются большей интригой, чем Томос

13.12 Вселенский патриархат передаст томос об автокефалии УПЦ предстоятелю единой поместной церкви 6 января 2019, - УПЦ КП

13.12 Начнется ли 15 декабря новая эскалация на Донбассе

12.12 ЕС планирует финансовую поддержку юго-востока Украины

12.12 Мощнее и универсальнее. Чем заменят захваченные россиянами катера «Бердянск» и «Никополь»

11.12 «Газовики» против «горняков»: Кто из кандидатов подберет электорат расколотого «Оппоблока»

11.12 В суде заявили, что им не сообщили о британском паспорте Насирова

11.12 Могерини назвала Балканы, Украину и Средиземноморье приоритетами внешней политики ЕС

11.12 Одноразовый джокер. Как Саакашвили стал вип-агитатором Тимошенко

11.12 Суд восстановил Насирова в должности главы ГФС

11.12 Минюст помог нивелировать доказательства в деле Мартыненко - СМИ

11.12 Жидкая оборона. Почему в «ДНР» боятся «автокефального» наступления ВСУ под Мариуполем

11.12 У Филарета прояснили ситуацию вокруг Объединительного собора: Формат будет таким, как написал Варфоломей

10.12 Два одиночества. Лучше бы штаб Гриценко возглавил Балога

13.12 BMW и Porsche представили сверхбыструю зарядную станцию для электромобилей

13.12 Топ-9 глобальных трендов кибербезопасности 2019 года

13.12 Windows 10 регистрирует активность пользователя, даже если эта опция отключена

12.12 Ford запатентовал ремни с подогревом

12.12 Tesla через суд требует от бывшего сотрудника $167 млн

12.12 Google не будет запускать поисковик в Китае

11.12 Vivo NEX Dual Display Edition: смартфон с двумя дисплеями и тройной камерой

11.12 В Финляндии запустили первый в мире беспилотный паром

11.12 Audi за пять лет вложит в электрические и самоуправляемые автомобили около 14 млрд долларов

11.12 В Киеве закрыли фиктивную онлайн биржу

11.12 Qualcomm добилась запрета продаж iPhone в Китае

11.12 Производство камер GoPro перенесут из Китая из-за торговой войны с США

11.12 Китай намерен развивать инфраструктуру для электромобилей

11.12 Google закроет Google+ раньше из-за утечки данных 52,5 млн пользователей

10.12 McLaren представил открытую версию суперкара 720S

07.12 Как безобидные недостатки губят карьеру

28.11 США обвинили русских хакеров в мошенничестве с рекламой. Что о них известно?

21.11 Семь навыков незаменимых людей в эпоху автоматизации

16.11 Как не отпугнуть работодателя профилем в соцсетях

14.11 Сколько стоит обучение в лучших университетах мира?

13.11 Кто такие неуверенные трудоголики. И какую пользу они могут принести компании

06.11 Топ-менеджеры и предприниматели-новаторы оттачивают навыки «презентации в лифте»

06.11 Google Chrome будет блокировать рекламу на сайтах с плохой репутацией

01.11 Как планировка офиса влияет на прибыль

30.10 Домашние коворкинги набирают популярность

23.10 Как женщине продемонстрировать силу на работе

17.10 Что делать, когда любимая работа надоела

12.10 Почему предпринимателю не нужны бизнес-планы

04.09 Все больше американских компаний предоставляют молодым отцам оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком

03.09 Можно ли сократить вашу рабочую неделю до одного дня?

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно