Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

Сын Черновецкого и шесть его подельников, задержанные в Испании по обвинению в отмывании денег, оставлены до суда за решеткой

20:09 15.07.2016 |

Криминал

 

Судебный следователь Игнасио Карлос Санчес Гарсия-Порреро вечером в четверг, 14 июля, принял решение арестовать семерых из 11 задержанных во вторник в Барселоне граждан Украины, Армении и Испании. В качестве меры пресечения для подозреваемых (из-за опасения, что они могут скрыться) избрано содержание до суда под стражей без права выхода на свободу под залог.

Об этом сообщается в полученном DW официальном заявлении Верховного суда Каталонии. Среди арестованных - сын бывшего мэра Киева Степан Черновецкий, предприниматель Арман Маилян и пять их подельников, имена которых не приводятся. Четверо других задержанных, в том числе один гражданин Испании, отпущены на свободу, но продолжают оставаться под следствием. На само уголовное дело, в виду его важности, следователем наложен гриф секретности.

Предполагаемый состав преступления

"В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что арестованные занимались отмыванием денег", - рассказал DW представитель испанской прокуратуры по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. По его словам, фигуранты дела "заново создавали или приобретали в Испании уже готовые предприятия, прибегнув к услугам подставных лиц". На счета этих предприятий поступали капиталы сомнительного происхождения из оффшоров - с Кипра и Британских Виргинских островов. Часть денег использовалась затем в сфере недвижимости. Всего в покупку квартир и домов, по данным прокуратуры, подозреваемые вложили не менее 10 миллионов евро.

Прокуратура, по словам ее представителя, считает, что подследственные не в состоянии назвать легальные источники своих доходов, оправдывающие поступившие в Испанию деньги: "Налицо и явная попытка скрыть подлинных владельцев капиталов путем создания сети предприятий на имя подставных лиц". Поэтому существуют подозрения, что деньги арестованных могут иметь "незаконное или даже преступное происхождение", отметил работник прокуратуры, добавив, что подозреваемым инкриминируется также обман налогового ведомства, фальсификация документов и членство в преступной группировке.

Подробности задержания

В свою очередь представитель полиции, проводившей задержания подозреваемых, рассказал DW, что известный ресторан японской кухни Yubari в центре Барселоны, владельцем которого числился Mаилян, закрыт. Предполагается, что ресторан, наряду с другими предприятиями, использовался арестованным для отмывания денег. Скоропортящиеся продукты, находившиеся в ресторане, переданы благотворительным организациям "для раздачи неимущим".

Полицейский отметил также, что Черновецкий, проживавший на вилле в курортном поселке С'Агаро, недалеко от Барселоны, был "окружен роскошью", как и Маилян, живший в престижном барселонском квартале Педралвес. Наложен арест на их банковские счета, фирмы, движимое и недвижимое имущество, в том числе на автомобили дорогих марок.

В ходе обысков в домах у подозреваемых производилась видеосъемка. Она велась, по выражению сотрудника полиции, с целью доказать то, что "обстановка, в которой они жили, явно противоречит декларациям о скромных доходах", которые Черновецкий и Маилян представляли в Испании как лица, занимавшиеся бизнесом.

Что дальше

"Следствие по этому делу обещает быть долгим", - прогнозирует мадридский адвокат Хосе Санчес, специализирующийся на защите лиц, обвиняемых в экономических преступлениях. "Ситуация не однозначная", - констатировал юрист в беседе с DW.

Ведь речь идет о предпринимателях, которые ранее, похоже, никогда не подвергались преследованию по уголовным делам ни в Испании, ни у себя на родине, и не имеют очевидных связей с криминальным миром. "Так что следствию придется изрядно потрудиться, чтобы обосновать подозрения, что деньги были получены в результате какой-либо незаконной деятельности, то есть поступали в Испанию с целью отмывания, а не в качестве обычных инвестиций", - заключил адвокат.

По материалам: Deutsche Welle
 

ПО РУБРИКАМ

23.05 Почему проваливаются атаки экспортеров на доллар

23.05 Индекс УБ 23 мая ускорил падение под давлением «Центрэнерго»

23.05 Средневзвешенный курс доллара на межбанке 23 мая составил 26.0815 грн

23.05 Депозитные ставки для физлиц 23.05.18

23.05 Доллар 23 мая торгуется разнонаправленно к евро и иене перед выходом протокола Федрезерва

23.05 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 23.05.18

23.05 Курсы валют по карточным операциям на 23.05.18

23.05 Биржи АТР, кроме Южной Кореи, закрылись 23 мая в минусе

23.05 Остатки средств на корсчетах банков 22.05.18

23.05 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 22.05.18

23.05 Профильный парламентский комитет рекомендовал Раде принять за основу законопроект по регулированию перевода средств

23.05 НБУ продал 22 мая банкам депозитные сертификаты на 3 727 млн гривен

23.05 На межбанке 22 мая объем торгов долларом уменьшился на $2,2 млн до $192,4 млн

23.05 В апреле прибыль банков составила 2,1 млрд гривен

23.05 Биржи США 22 мая снизились на фоне заявлений Трампа о переговорах с Китаем и КНДР

23.05 МВФ обнародовал свою позицию по внедрению в Украине налога на выведенный капитал

23.05 Рост промпроизводства в Украине в апреле-2018 ускорился до 3% - Госстат

23.05 Цены на нефть усилили падение 23 мая на данных о росте запасов в США, Brent подешевела до $78,44 за баррель

23.05 Переговоры по законопроекту об Антикоррупционном суде продолжаются – постпред МВФ в Украине

23.05 Данилюк повздорил с Гройсманом на заседании Кабмина

23.05 Правительство готовит рейды по качеству ремонта дорог

23.05 Кабинет министров Украины до 1 июня примет решение о дальнейшей цене на газ для населения

23.05 В 2017 году количество заключенных в Украине M&A-сделок оказалось максимальным за четыре года

23.05 Кабмин разрешил местным бюджетам размещать временно свободные средства в ОВГЗ

23.05 Ряд автозаправочных сетей 23 мая повысили цены на автогаз

23.05 Турецкая лира укрепилась к доллару после решения ЦБ Турции о повышении кредитной ставки

23.05 ФРС США видит основания для скорого повышения процентной ставки - протокол

23.05 Правительство Италии сформирует беспартийный юрист

23.05 Популярность Евросоюза достигла рекордного уровня

23.05 Трамп требует сократить импорт стали из ЕС на 10 процентов

23.05 ВТБ прекратил сделки с компаниями Дерипаски из-за санкций США

23.05 Как президент Узбекистана огорчил Путина

23.05 Великобритания может ввести налог на одежду из полиэстера и нейлона

23.05 ЕС рассмотрит возможность санкций в отношении Венесуэлы

23.05 Венесуэла высылает американских дипломатов

23.05 Конгресс США согласился смягчить регулирование банковского сектора

22.05 Война с «пустышками»: почему в Латвии закрывают счета иностранцев

22.05 Израиль заявил о первом боевом применении истребителя F-35

22.05 Новое правительство Италии - повод для беспокойства в ЕС

22.05 Госдума РФ утвердила закон о контрсанкциях в окончательном чтении

22.05 Стала известна стоимость билета на поезд Киев-«Борисполь»

22.05 Полиция установила не менее 50 договорных футбольных матчей в Украине с участием 35 клубов - Князев

21.05 Из Украины запустят поезд в Румынию

21.05 «Укрзализныця» к 1 декабря завершит строительство железнодорожного сообщения столицы с аэропортом «Борисполь»

17.05 Врачей в рамках медреформы выбрали более 10% украинцев

15.05 Киев решил повысить тарифы на проезд в коммунальном транспорте до 8 гривен с 15 июля

11.05 Запуск пассажирских поездов по новому европейскому маршруту Мукачево-Будапешт состоится до конца 2018 года

10.05 В центральных частях города запретят наземные парковки

10.05 Верховный Суд оставил в силе решение вернуть в госсобственность Гостиный двор в Киеве

08.05 Новый порядок зачисления учеников в первый класс вступил в силу

02.05 Вакантность офисов в Киеве за І квартал сократилась до 10,6% – JLL

02.05 За въезд в Евросоюз украинцам нужно будет заплатить 7 евро

27.04 8 районов Киева отключены от горячего водоснабжения до 1 июня из-за переподписания договоров с "Киевгазом", - КГГА

27.04 В Киевской области полицейские направили в суд обвинительный акт в отношении группы вымогателей-псевдоактивистов

26.04 Сколько зрад в запуске медреестра eHealth

23.05 Как в Днипре Филатов сражался с депутатами из-за «Прозорро»

23.05 Переговоры по законопроекту об Антикоррупционном суде продолжаются – постпред МВФ в Украине

23.05 Данилюк повздорил с Гройсманом на заседании Кабмина

23.05 Нардепы рассмотрели 10-ю часть поправок к законопроекту об антикоррупционном суде и разошлись до четверга

23.05 Планы на лето. Почему оккупантам будет крайне сложно удержать Горловку

22.05 САП передала «дело Мартыненко» в суд

22.05 Движение без сил: Как Дангадзе может похоронить Саакашвили в Украине и Грузии

22.05 Кастинг «мелочи»: Зачем Кармазину булава, а Гриценко - Добродомов

22.05 Не мостом единым: Как силы ООС наступают на Донбассе

21.05 Из 14-ти вопросов по законопроекту об Антикоррупционном суде остался неулаженным лишь один, - Георгий Вашадзе

21.05 Летняя кампания на Донбассе. Станут ли бои за Чигири началом освобождения Горловки

18.05 Суд снял арест с имущества экс-министра финансов

18.05 В Италии популисты и правые согласовали программу: хотят отменить санкции против России

18.05 Секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт примет участие в рассмотрении закона об антикоррупционном суде в ВР

18.05 НАПК выявило нарушения в е-декларации Гонтаревой за 2016

23.05 Tesla Model 3 провалила испытания издания Consumer Reports

23.05 Дебют смартфона HTC U12+: две двойные камеры и технология Edge Sense 2

23.05 Google и LG представили дисплей сверхвысокого разрешения для VR-шлемов

23.05 Bloomberg: через 22 года 80 % автобусов будут полностью электрическими

23.05 SpaceX успешно запустила Falcon 9 с семью спутниками

22.05 Google обвиняют в слежке за пользователями iPhone

22.05 Ученые: эти шесть черт характера обеспечивают успех в жизни

22.05 Бокс для видеокарты Razer Core X позволяет использовать трёхслотовые ускорители

22.05 Новый беспроводной пылесос Xiaomi стоимостью менее $50 эффективно борется с пылевыми клещами

22.05 Razer назвала Blade самым компактным в мире игровым ноутбуком

22.05 Bosch будет спасать мотоциклы от падения при помощи «реактивных двигателей»

21.05 Ford внедряет систему автоматического торможения при движении задним ходом

21.05 NVIDIA научила искусственный интеллект подглядывать за людьми

21.05 В Китае арестовали криптовалютных мошенников, которые похитили $47 млн

21.05 Nissan начала предлагать солнечные панели и домашние аккумуляторы

22.05 Ученые: эти шесть черт характера обеспечивают успех в жизни

17.05 В чем разница между одержимыми работой и просто увлеченными ею

14.05 Почему начальники не умеют управлять дистанционными сотрудниками

08.05 Что делать, если вас не ценят на работе

07.05 Как люди без высшего образования становятся гендиректорами

05.05 Что нужно знать о поиске работы после увольнения

05.05 Google объявил о новых правилах размещения политической рекламы

03.05 Как урегулировать конфликты на работе

24.04 Блокчейн-браузер Brave заключил партнерство с Dow Jones Media

24.04 Почему нельзя скрывать от работников горькую правду

20.04 Как рассказывать о своих талантах без скромности, и хвастовства

18.04 Зачем начальству искусственный интеллект

18.04 Смех на рабочем месте - признак… чего?

11.04 Повышение, после которого хочется уволиться

04.04 Какие стратегии помогут женщинам в карьере

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно