Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

В Молдавии ищут виновных в выводе миллиардов долларов из России

Во вторник, 20 сентября, в нескольких судах Молдавии прошли обыски. По подозрению в коррупции в итоге были задержаны 16 судей и три судебных исполнителя. Их подозревают в причастности к "Ландромату" - так назвали журналисты историю с выводом из России свыше 20 млд долларов в 2011-2013 годах. Если вина задержанных будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом на пресс-конференции в Кишиневе 21 сентября сообщил глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.

В причастности к отмыванию российских денег подозревается и Вячеслав Платон, экс-депутат парламента и бизнесмен, входящий в топ самых богатых людей страны. С 25 июля Платон находится под стражей. Эксперты, опрошенные DW, по-разному оценивают аресты судей: одни приветствуют намерения властей искоренить коррупцию, другие говорят о предвыборном шоу.

Хитроумная схема

СМИ сообщали о "Ландромате" (laundromat в переводе с английского - "прачечная самообслуживания". - Ред.) еще в 2014 году. В интервью одной из российских газет председатель Высшей судебной палаты Молдавии Михай Поалелунжь рассказал, что схема по выводу из РФ денег действовала с 2010 по 2013 год. В ней участвовали фирмы из разных стран, в том числе из России и Великобритании, молдавские суды и один из коммерческих банков страны - Moldindconbank.

Путь денег начинался с фиктивного договора займа между двумя западными компаниями. Поручителями при этом выступали некая российская фирма и физическое лицо - гражданин Молдавии, чаще всего - человек без удостоверения личности и определенного места жительства.

Именно его наличие позволяло впоследствии подать иск на "должника" в молдавский суд. Судья выносил соответствующее решение в пользу "кредитора", российская фирма признавала свой "долг", деньги перечислялись на счет судебного исполнителя в Moldinconbank, а оттуда без промедления отправлялись "заемщику" - на счета в латвийском Trasta Komercbanka.

"Рейдер №1"

Уголовное дело по статье УК "отмывание денег" было возбуждено в Молдавии в феврале 2014 года. Следователи подозревали, что махинациях замешан экс-депутат парламента Вячеслав Платон, владелец небольшого пакета акций Moldindconbank. Платон спешно покинул Молдавию после возбуждения уголовного дела.

Владимир Плахотнюк

 Журналисты прозвали его "рейдером №1 в СНГ". Ему приписывают рейдерские атаки на украинские предприятия, в том числе "Энергоатом", и молдавские банки. Именно борьба за управление финансовыми потоками стала причиной войны между Платоном и вице-председателем Демпартии, олигархом Владимиром Плахотнюком, написал в июле на своей страничке в одной из соцсетей экс-премьер-министр страны Ион Стурза. Плахотнюку приписывают контроль над правоохранительной системой Молдавии.

25 июля Вячеслав Платон был арестован в Киеве с украинским паспортом на имя Вячеслава Кобалева. 30 августа его экстрадировали в Молдавию, где ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах и в отмывании денег. Среди адвокатов Платона - Илья Новиков, защищавший украинскую военнослужащую, депутата Верховной рады Надежду Савченко.

Борьба с коррупцией или предвыборное шоу?

Молдавским правоохранителям можно было бы поаплодировать, если бы расследование "Ландромата" и прочих банковских афер началось в 2012-2013 годах, когда об этом уже многое было известно, а не в канун президентских выборов. Такое мнение высказал в интервью DW экс-представитель Молдавии в Совете Европы Алексей Тулбуре. По его мнению, сейчас происходящее больше похоже на желание властей продемонстрировать обществу и международным партнерам реальные шаги по борьбе с коррупцией: "Возможно, это связано со стремлением властей еще до выборов подписать меморандум с МВФ".

Эксперт считает, что в стране идет не борьба с коррупцией, а война группировок: "Борьба с коррупцией предполагает более масштабные действия. На скамье подсудимых должны оказаться и те, кто потворствовал банковским аферам, в том числе члены правительства. Сегодняшние аресты больше похожи на предвыборное шоу".

Политический аналитик Виктор Гурэу, напротив, уверен, что лед, наконец, тронулся: "Власти пытаются вернуть доверие общества к судебной системе, чтобы граждане увидели, что в системе работают люди, способные вершить правосудие". Гурэу убежден, что это только начало: "Скоро последуют новые громкие аресты, и все, кто причастен к воровству денег из банков, рано или поздно будут наказаны".

К тому же, добавляет эксперт, в этом заинтересована и Россия, там тоже идет расследование. Тот факт, что аресты начались в период предвыборной кампании, Гурэу объясняет обычным совпадением. "Самое главное, они начались", - пояснил он свою позицию в беседе с DW. Президентские выборы в Молдавии, напомним, назначены на 30 сентября.

Время покажет

Если в ближайшие дни круг обвиняемых будет расширен, можно говорить о реальной борьбе с коррупцией, уверен председатель Центра инициатив и мониторинга публичных властей Ион Дрон.

"На скамье подсудимых должны оказаться сотрудники Нацбанка, Центра по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, других ведомств, в чьи непосредственные обязанности входит надзор над банковскими операциями. Если этого не произойдет, значит, есть политический заказ, и правоохранители действуют точечно и выборочно. Но общество заинтересовано в полном расследовании", - констатирует Дрон.

На пресс-конференции в Кишиневе 21 сентября глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь объяснил затягивание расследования уголовного дела, возбужденного в феврале 2014 года, тем, что оставалось много вопросов, "люди не очень хотели делать заявления". Но, как он выразился, после "экстрадиции в Молдову одного предпринимателя" следствию удалось найти ряд ответов. По словам Мораря, еще один судья и один судебный исполнитель скрылись и объявлены в международный розыск.

По материалам: Deutsche Welle
 

ПО РУБРИКАМ

22:14 Денежная масса в Украине в ноябре сократилась на 1,3% - НБУ

18:51 Рынок акций Украины 11 декабря умеренно снизился

17:43 Кредобанк и Мотор-банк подключились к системе BankID НБУ

17:28 Депозитные ставки для физлиц 11.12.18

17:24 Эксперты ожидают в 2019 году курс доллара не выше 33 грн

15:50 Фунт дорожает после резкого падения накануне, доллар ослабляется

14:15 Владельцы российского «Альфа-банка» хотят его продать — FT

12:29 Справочный курс гривни вырос на 7,04 коп. до 27,7124 грн

12:21 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 11.12.2018

11:58 Индексы АТР в основном выросли 11 декабря на ожидании улучшения торговых отношений США и Китая

11:37 Курсы валют по карточным операциям на 11.12.18

11:33 Остатки средств на корсчетах банков 11.12.18

11:06 7 декабря объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $27,4 млн до $259,9 млн

11:04 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 10.12.18

10:44 За месяц волатильность биткоина утроилась

17:07 В 2022 году Франция перейдет на водородные поезда

16:04 В Армении победил Пашинян. Есть ли теперь у него оппозиция?

14:15 Владельцы российского «Альфа-банка» хотят его продать — FT

12:37 Узбекистан возобновил импорт украинского сахара - «Укрцукор»

11:54 Китай намерен развивать инфраструктуру для электромобилей

11:47 Конгресс США готовит новые законы против энергетики России

08:34 ЕС созывает специальный саммит по «Брекзиту»

08:25 Протесты во Франции: Макрон обещает поднять зарплаты и снизить налоги

08:08 Арестованная в США Мария Бутина согласна признать свою вину

10.12 Банки.ру: 9 сигналов тревоги для российской экономики

10.12 Тереза Мэй отложила голосование в Палате общин по договору с ЕС

10.12 Австралия отобрала у Катара титул крупнейшего экспортера LNG

10.12 Великобритания имеет право односторонне отказаться от "«Брекзита»

10.12 Президент США заявил о желательности отказа от Парижского соглашения по климату

10.12 Япония запретит госзакупки оборудования Huawei и ZTE

09:42 Закон о среднесрочном бюджетном планировании запустит процесс масштабного обновления инфраструктуры страны

07:55 В Украине на трассах могут появиться противоослепляющие экраны

10.12 В ноябре цены на квартиры на вторичном рынке недвижимости Киева практически не изменились

10.12 В ноябре цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева снизились на 2,3% до 24,4 тыс. гривен/кв. м

07.12 Киевгаз опубликовал новые тарифы на газ для населения, которые начали действовать с 1 ноября 2018 года

06.12 Какое жилье в Киеве и пригороде предложат строители в 2019 году

04.12 Аваков: Правоохранители приняли решение о проведении «углубленной проверки экономических схем» в Одессе и области

04.12 Луценко: Все строительство в Одессе приостанавливается на месяц, застройщики должны предоставить документы

03.12 Kyiv Boryspil Express планируют соединить с метро

30.11 Украина ограничила въезд в страну мужчин-граждан РФ в возрасте 16-60 лет

30.11 Ринок землі уже запустили. Портрет української моделі

29.11 Константинополь утвердил текст Томоса для Украинской церкви, дату Объединительного собора вскоре объявит патриарх Варфоломей

29.11 Отеля на Андреевском спуске не будет: у застройщика забрали землю

29.11 Депутаты Запорожского горсовета не проголосовали за отмену ряда пророссийских решений, принятых предыдущей каденцией

28.11 Кабмин передал Андреевскую церковь в Киеве в постоянное пользование Вселенскому патриархату

18:31 Одноразовый джокер. Как Саакашвили стал вип-агитатором Тимошенко

16:58 Суд восстановил Насирова в должности главы ГФС

15:42 Минюст помог нивелировать доказательства в деле Мартыненко - СМИ

09:07 Жидкая оборона. Почему в «ДНР» боятся «автокефального» наступления ВСУ под Мариуполем

08:47 У Филарета прояснили ситуацию вокруг Объединительного собора: Формат будет таким, как написал Варфоломей

10.12 Два одиночества. Лучше бы штаб Гриценко возглавил Балога

10.12 Порошенко одобрил прекращение действия договора о дружбе с Россией

10.12 ЕС решил ввести санкции в отношении ответственных за «выборы» на Донбассе - Климкин

10.12 Друзья геев, ромов и Надежды Савченко: Что за леваков накрыла СБУ

10.12 Чем опасно для ВСУ полностью простреливаемое Приднестровье

10.12 Сюрпризы Собора. Почему Филарет бросил вызов Вселенскому патриарху

07.12 Угрозы Онуфрия: Какую кампанию против автокефалии ведет УПЦ МП

07.12 Владельцы оружия, «грантоеды» и ветераны: Кто и зачем создал партию «евробляхеров»

07.12 Зайдут ли в Азовское море военные корабли США

06.12 Венгрия прекратила раздачу паспортов в своих консульствах в Украине

19:03 В Финляндии запустили первый в мире беспилотный паром

13:36 Audi за пять лет вложит в электрические и самоуправляемые автомобили около 14 млрд долларов

13:02 В Киеве закрыли фиктивную онлайн биржу

12:45 Qualcomm добилась запрета продаж iPhone в Китае

12:06 Производство камер GoPro перенесут из Китая из-за торговой войны с США

11:54 Китай намерен развивать инфраструктуру для электромобилей

10:53 Google закроет Google+ раньше из-за утечки данных 52,5 млн пользователей

10.12 McLaren представил открытую версию суперкара 720S

10.12 Виртуальная электростанция от Теслы с аккумуляторными батареями (Powerwall) расширяется до 1000 домов в Австралии

10.12 Смартфон Nubia X Collectors Edition оснащён 512 Гбайт памяти

10.12 Samsung Galaxy A8s: смартфон с «дырявым» экраном Infinity-O

10.12 Snap купила стартап 20-летнего украинца Teleport за $8 млн

10.12 Facebook ввела новые ограничения в обсуждении вопросов секса

07.12 Представлен новый хэтчбек Skoda Scala

07.12 Как безобидные недостатки губят карьеру

07.12 Как безобидные недостатки губят карьеру

28.11 США обвинили русских хакеров в мошенничестве с рекламой. Что о них известно?

21.11 Семь навыков незаменимых людей в эпоху автоматизации

16.11 Как не отпугнуть работодателя профилем в соцсетях

14.11 Сколько стоит обучение в лучших университетах мира?

13.11 Кто такие неуверенные трудоголики. И какую пользу они могут принести компании

06.11 Топ-менеджеры и предприниматели-новаторы оттачивают навыки «презентации в лифте»

06.11 Google Chrome будет блокировать рекламу на сайтах с плохой репутацией

01.11 Как планировка офиса влияет на прибыль

30.10 Домашние коворкинги набирают популярность

23.10 Как женщине продемонстрировать силу на работе

17.10 Что делать, когда любимая работа надоела

12.10 Почему предпринимателю не нужны бизнес-планы

04.09 Все больше американских компаний предоставляют молодым отцам оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком

03.09 Можно ли сократить вашу рабочую неделю до одного дня?

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно