Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

В Молдавии ищут виновных в выводе миллиардов долларов из России

Во вторник, 20 сентября, в нескольких судах Молдавии прошли обыски. По подозрению в коррупции в итоге были задержаны 16 судей и три судебных исполнителя. Их подозревают в причастности к "Ландромату" - так назвали журналисты историю с выводом из России свыше 20 млд долларов в 2011-2013 годах. Если вина задержанных будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом на пресс-конференции в Кишиневе 21 сентября сообщил глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.

В причастности к отмыванию российских денег подозревается и Вячеслав Платон, экс-депутат парламента и бизнесмен, входящий в топ самых богатых людей страны. С 25 июля Платон находится под стражей. Эксперты, опрошенные DW, по-разному оценивают аресты судей: одни приветствуют намерения властей искоренить коррупцию, другие говорят о предвыборном шоу.

Хитроумная схема

СМИ сообщали о "Ландромате" (laundromat в переводе с английского - "прачечная самообслуживания". - Ред.) еще в 2014 году. В интервью одной из российских газет председатель Высшей судебной палаты Молдавии Михай Поалелунжь рассказал, что схема по выводу из РФ денег действовала с 2010 по 2013 год. В ней участвовали фирмы из разных стран, в том числе из России и Великобритании, молдавские суды и один из коммерческих банков страны - Moldindconbank.

Путь денег начинался с фиктивного договора займа между двумя западными компаниями. Поручителями при этом выступали некая российская фирма и физическое лицо - гражданин Молдавии, чаще всего - человек без удостоверения личности и определенного места жительства.

Именно его наличие позволяло впоследствии подать иск на "должника" в молдавский суд. Судья выносил соответствующее решение в пользу "кредитора", российская фирма признавала свой "долг", деньги перечислялись на счет судебного исполнителя в Moldinconbank, а оттуда без промедления отправлялись "заемщику" - на счета в латвийском Trasta Komercbanka.

"Рейдер №1"

Уголовное дело по статье УК "отмывание денег" было возбуждено в Молдавии в феврале 2014 года. Следователи подозревали, что махинациях замешан экс-депутат парламента Вячеслав Платон, владелец небольшого пакета акций Moldindconbank. Платон спешно покинул Молдавию после возбуждения уголовного дела.

Владимир Плахотнюк

 Журналисты прозвали его "рейдером №1 в СНГ". Ему приписывают рейдерские атаки на украинские предприятия, в том числе "Энергоатом", и молдавские банки. Именно борьба за управление финансовыми потоками стала причиной войны между Платоном и вице-председателем Демпартии, олигархом Владимиром Плахотнюком, написал в июле на своей страничке в одной из соцсетей экс-премьер-министр страны Ион Стурза. Плахотнюку приписывают контроль над правоохранительной системой Молдавии.

25 июля Вячеслав Платон был арестован в Киеве с украинским паспортом на имя Вячеслава Кобалева. 30 августа его экстрадировали в Молдавию, где ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах и в отмывании денег. Среди адвокатов Платона - Илья Новиков, защищавший украинскую военнослужащую, депутата Верховной рады Надежду Савченко.

Борьба с коррупцией или предвыборное шоу?

Молдавским правоохранителям можно было бы поаплодировать, если бы расследование "Ландромата" и прочих банковских афер началось в 2012-2013 годах, когда об этом уже многое было известно, а не в канун президентских выборов. Такое мнение высказал в интервью DW экс-представитель Молдавии в Совете Европы Алексей Тулбуре. По его мнению, сейчас происходящее больше похоже на желание властей продемонстрировать обществу и международным партнерам реальные шаги по борьбе с коррупцией: "Возможно, это связано со стремлением властей еще до выборов подписать меморандум с МВФ".

Эксперт считает, что в стране идет не борьба с коррупцией, а война группировок: "Борьба с коррупцией предполагает более масштабные действия. На скамье подсудимых должны оказаться и те, кто потворствовал банковским аферам, в том числе члены правительства. Сегодняшние аресты больше похожи на предвыборное шоу".

Политический аналитик Виктор Гурэу, напротив, уверен, что лед, наконец, тронулся: "Власти пытаются вернуть доверие общества к судебной системе, чтобы граждане увидели, что в системе работают люди, способные вершить правосудие". Гурэу убежден, что это только начало: "Скоро последуют новые громкие аресты, и все, кто причастен к воровству денег из банков, рано или поздно будут наказаны".

К тому же, добавляет эксперт, в этом заинтересована и Россия, там тоже идет расследование. Тот факт, что аресты начались в период предвыборной кампании, Гурэу объясняет обычным совпадением. "Самое главное, они начались", - пояснил он свою позицию в беседе с DW. Президентские выборы в Молдавии, напомним, назначены на 30 сентября.

Время покажет

Если в ближайшие дни круг обвиняемых будет расширен, можно говорить о реальной борьбе с коррупцией, уверен председатель Центра инициатив и мониторинга публичных властей Ион Дрон.

"На скамье подсудимых должны оказаться сотрудники Нацбанка, Центра по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, других ведомств, в чьи непосредственные обязанности входит надзор над банковскими операциями. Если этого не произойдет, значит, есть политический заказ, и правоохранители действуют точечно и выборочно. Но общество заинтересовано в полном расследовании", - констатирует Дрон.

На пресс-конференции в Кишиневе 21 сентября глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь объяснил затягивание расследования уголовного дела, возбужденного в феврале 2014 года, тем, что оставалось много вопросов, "люди не очень хотели делать заявления". Но, как он выразился, после "экстрадиции в Молдову одного предпринимателя" следствию удалось найти ряд ответов. По словам Мораря, еще один судья и один судебный исполнитель скрылись и объявлены в международный розыск.

По материалам: Deutsche Welle
 

ПО РУБРИКАМ

13:09 Доллар 22 апреля стабилен к основным мировым валютам в ожидании статистики рынка жилья

12:23 Справочный курс гривни вырос на 6,51 коп. до 26,8001 грн

12:09 Курсы валют по карточным операциям на 22.04.19

11:52 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 22.04.19

11:28 Биржи Китая 22 апреля закрылись в минусе на внутренних новостях

11:27 НБУ продал 19 апреля банкам депозитные сертификаты на 49,4 млрд гривен

11:23 Остатки средств на корсчетах банков 22.04.19

11:14 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 19.04.19

10:48 НБУ купил на межбанке $45 млн 15-19 апреля

10:40 18 апреля объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $64,6 млн до $293,4 млн

08:59 Золото восстанавливается 22 апреля в цене после достижения минимума с конца 2018 г

08:55 Евро незначительно колеблется к доллару 22 апреля в отсутствие значимых факторов

08:41 В Украине зарегистрировали первый выпуск облигаций по европейским правилам

07:45 Миллиарды из ПриватБанка выводили через кипрский филиал - OCCRP

07:37 Суд отменил поручительство Коломойского по кредитам ПриватБанка

19.04 США выиграли спор с Китаем в ВТО

19.04 Лидеры демократов в США обвинили генпрокурора в искажении доклада Мюллера

19.04 Европарламент одобрил создание совместного фонда обороны ЕС

19.04 Берлин отверг греческие требования о репарациях

19.04 Венесуэла может обходить санкции США с помощью "Роснефти"

19.04 Реальные доходы населения России опять падают

19.04 Россия запретила только 1% экспорта в Украину

18.04 Доклад Мюллера опубликован. Что мы узнали о связях Трампа с Москвой?

18.04 Топ-10 городов мира, где живут магнаты недвижимости

18.04 Россия запретила экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов

18.04 В ЕС запретят двойные стандарты качества продуктов

18.04 Польша сокращает импорт нефти из России, предпочитая закупать «черное золото» у Саудовской Аравии

18.04 Президент Израиля поручил Нетаньяху формирование правительства

18.04 Deutsche Bank грозят штрафы за отмывание российских денег – СМИ

18.04 Парламент Греции принял резолюцию о требовании репараций от Германии

19.04 В Украине упростили перепланировку помещений - разрешения теперь не нужны

19.04 АМКУ разрешил компаниям The Goldman Sachs и Dragon Capital купить бизнес-центр «Платинум Плаза»

18.04 В Киеве запустят сервис Uber Shuttle

18.04 Укравтодор планирует сделать из трассы Киев - Одесса автобан

12.04 Поляки построят мусороперерабатывающий комплекс для Винницы

12.04 В Украине могут появиться диагональные «зебры»

12.04 Мужская сборная Украины по сквошу заняла третье место на командном чемпионате Европы в Португалии

12.04 Киевляне старше 45 лет могут получить ваучер на обучение в столичной службе занятости - КГГА

09.04 Укравтодор открыл первый участок новой бетонной дороги

08.04 ТРЦ Dream Town на месте аквапарка откроет спортивный хаб, в IV кв.-2019 проведет ребрендинг

08.04 Киевский метрополитен решил прекратить использование жетонов с ноября

08.04 К 2030 году на всех маршрутах Украины должны работать автобусы категории Neoplan или их аналогии

05.04 Индекс неравномерности офисных площадей в Киеве равен 0,77, рынок на стороне арендодателя - JLL

04.04 С июля новые парковки нужно будет обустраивать электрозарядками

04.04 В Киеве продлили пилотный проект по прокату велосипедов

10:34 Просто не перестают стрелять. Почему танки оккупантов беспомощны перед украинскими ракетами

10:08 Поражение Суркова. Кто стал реально управлять оккупированным Донбассом

09:58 Рано радуются. Почему Коломойский «кинет» подельников Януковича

09:33 «Кравчук в юбке». Сможет ли Тимошенко стать матриархом украинской политики

09:22 «Неукраинский выбор»: Создадут ли Медведчук, Смешко и Бойко коалицию в новой Раде

09:11 Личный враг Зеленского. Почему Ляшко очень зол на народ и его «слуг»

07:37 Суд отменил поручительство Коломойского по кредитам ПриватБанка

07:31 Порошенко подписал указ о евроатлантической интеграции Украины

07:23 Трамп позвонил Зеленскому

07:20 73,09% - за Зеленского и 24,57% - за Порошенко по подсчету ЦИКом 80,78% электронных протоколов

19.04 Два монолога. Почему Порошенко не стал давить Зеленского интеллектом

19.04 Реванш судей: Присягает ли украинская Фемида на верность Зеленскому

19.04 Приватбанк и планы Коломойского. Что будет после выборов

19.04 План Лещенко. Зеленский поведет в парламент «старых коррупционеров» и «котов в мешке»

19.04 Продвижение под Марьинкой. Что даст ВСУ захват «Крокодила» и Конефермы

13:05 ЦРУ считает, что Huawei финансируется военными и разведкой Китая

11:42 Остановивший WannaCry исследователь признался в создании вредоносного ПО

19.04 Google реализует новую меру защиты от фишинговых атак

18.04 У каршеринговой компании Car2Go в Чикаго украли сотню дорогих автомобилей Mercedes

18.04 Facebook уже полтора года разрабатывает конкурента для Siri и Google Assistant

18.04 Samsung Galaxy Fold ломается у обозревателей спустя пару дней после начала использования

17.04 Смартфоны Xiaomi теперь могут ограничивать время использования приложений

17.04 Этим летом сервис проката электрических самокатов Bird придет более чем в 50 европейских городов

17.04 Марка Genesis сделала компактный электрокар с гильотинами

17.04 Sony становится конкурентом Uber

17.04 Снова вместе: Qualcomm и Apple пришли к соглашению о прекращении всех судебных разбирательств

16.04 Искусственный интеллект начинает влиять на сферу торговли нефтью и газом

16.04 Samsung начала принимать заказы на изготовление 5-нм чипов

15.04 Учёные впервые напечатали практически полноценное человеческое сердце, используя клетки пациента

15.04 Audi показала конкурента электрическому Volkswagen ID

08.04 Как сохранять продуктивность: топ-6 привычек успешных людей

22.03 Почему люди предпочитают руководителей-скептиков

21.03 Топ-10 высокооплачиваемых профессий будущего

18.03 JPMorgan набирает сотрудников через нейробиологические игры

13.03 10 успешных людей, которые не учились в университете

11.03 Facebook теряет молодых пользователей — исследование

07.03 К 2020 году бизнес будет осуществлять половину операций без участия человека

04.03 Facebook судится с китайскими компаниями из-за «накрутки» лайков

01.03 Пять секретов лучших специалистов по продажам

27.02 Как продолжать работать, если совсем не хочется

21.02 Какими станут собеседования будущего

15.02 В долгах как в шелках: как модели падают в долговую яму

14.02 Зачем компаниям учить сотрудников хорошим манерам

14.02 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018г вырос на 40%, существенно выросла доля In-stream video - ИнАУ

13.02 Богатые трудоголики обеспечивают рост доходов в США

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно