Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

В Молдавии ищут виновных в выводе миллиардов долларов из России

Во вторник, 20 сентября, в нескольких судах Молдавии прошли обыски. По подозрению в коррупции в итоге были задержаны 16 судей и три судебных исполнителя. Их подозревают в причастности к "Ландромату" - так назвали журналисты историю с выводом из России свыше 20 млд долларов в 2011-2013 годах. Если вина задержанных будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом на пресс-конференции в Кишиневе 21 сентября сообщил глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.

В причастности к отмыванию российских денег подозревается и Вячеслав Платон, экс-депутат парламента и бизнесмен, входящий в топ самых богатых людей страны. С 25 июля Платон находится под стражей. Эксперты, опрошенные DW, по-разному оценивают аресты судей: одни приветствуют намерения властей искоренить коррупцию, другие говорят о предвыборном шоу.

Хитроумная схема

СМИ сообщали о "Ландромате" (laundromat в переводе с английского - "прачечная самообслуживания". - Ред.) еще в 2014 году. В интервью одной из российских газет председатель Высшей судебной палаты Молдавии Михай Поалелунжь рассказал, что схема по выводу из РФ денег действовала с 2010 по 2013 год. В ней участвовали фирмы из разных стран, в том числе из России и Великобритании, молдавские суды и один из коммерческих банков страны - Moldindconbank.

Путь денег начинался с фиктивного договора займа между двумя западными компаниями. Поручителями при этом выступали некая российская фирма и физическое лицо - гражданин Молдавии, чаще всего - человек без удостоверения личности и определенного места жительства.

Именно его наличие позволяло впоследствии подать иск на "должника" в молдавский суд. Судья выносил соответствующее решение в пользу "кредитора", российская фирма признавала свой "долг", деньги перечислялись на счет судебного исполнителя в Moldinconbank, а оттуда без промедления отправлялись "заемщику" - на счета в латвийском Trasta Komercbanka.

"Рейдер №1"

Уголовное дело по статье УК "отмывание денег" было возбуждено в Молдавии в феврале 2014 года. Следователи подозревали, что махинациях замешан экс-депутат парламента Вячеслав Платон, владелец небольшого пакета акций Moldindconbank. Платон спешно покинул Молдавию после возбуждения уголовного дела.

Владимир Плахотнюк

 Журналисты прозвали его "рейдером №1 в СНГ". Ему приписывают рейдерские атаки на украинские предприятия, в том числе "Энергоатом", и молдавские банки. Именно борьба за управление финансовыми потоками стала причиной войны между Платоном и вице-председателем Демпартии, олигархом Владимиром Плахотнюком, написал в июле на своей страничке в одной из соцсетей экс-премьер-министр страны Ион Стурза. Плахотнюку приписывают контроль над правоохранительной системой Молдавии.

25 июля Вячеслав Платон был арестован в Киеве с украинским паспортом на имя Вячеслава Кобалева. 30 августа его экстрадировали в Молдавию, где ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах и в отмывании денег. Среди адвокатов Платона - Илья Новиков, защищавший украинскую военнослужащую, депутата Верховной рады Надежду Савченко.

Борьба с коррупцией или предвыборное шоу?

Молдавским правоохранителям можно было бы поаплодировать, если бы расследование "Ландромата" и прочих банковских афер началось в 2012-2013 годах, когда об этом уже многое было известно, а не в канун президентских выборов. Такое мнение высказал в интервью DW экс-представитель Молдавии в Совете Европы Алексей Тулбуре. По его мнению, сейчас происходящее больше похоже на желание властей продемонстрировать обществу и международным партнерам реальные шаги по борьбе с коррупцией: "Возможно, это связано со стремлением властей еще до выборов подписать меморандум с МВФ".

Эксперт считает, что в стране идет не борьба с коррупцией, а война группировок: "Борьба с коррупцией предполагает более масштабные действия. На скамье подсудимых должны оказаться и те, кто потворствовал банковским аферам, в том числе члены правительства. Сегодняшние аресты больше похожи на предвыборное шоу".

Политический аналитик Виктор Гурэу, напротив, уверен, что лед, наконец, тронулся: "Власти пытаются вернуть доверие общества к судебной системе, чтобы граждане увидели, что в системе работают люди, способные вершить правосудие". Гурэу убежден, что это только начало: "Скоро последуют новые громкие аресты, и все, кто причастен к воровству денег из банков, рано или поздно будут наказаны".

К тому же, добавляет эксперт, в этом заинтересована и Россия, там тоже идет расследование. Тот факт, что аресты начались в период предвыборной кампании, Гурэу объясняет обычным совпадением. "Самое главное, они начались", - пояснил он свою позицию в беседе с DW. Президентские выборы в Молдавии, напомним, назначены на 30 сентября.

Время покажет

Если в ближайшие дни круг обвиняемых будет расширен, можно говорить о реальной борьбе с коррупцией, уверен председатель Центра инициатив и мониторинга публичных властей Ион Дрон.

"На скамье подсудимых должны оказаться сотрудники Нацбанка, Центра по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, других ведомств, в чьи непосредственные обязанности входит надзор над банковскими операциями. Если этого не произойдет, значит, есть политический заказ, и правоохранители действуют точечно и выборочно. Но общество заинтересовано в полном расследовании", - констатирует Дрон.

На пресс-конференции в Кишиневе 21 сентября глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь объяснил затягивание расследования уголовного дела, возбужденного в феврале 2014 года, тем, что оставалось много вопросов, "люди не очень хотели делать заявления". Но, как он выразился, после "экстрадиции в Молдову одного предпринимателя" следствию удалось найти ряд ответов. По словам Мораря, еще один судья и один судебный исполнитель скрылись и объявлены в международный розыск.

По материалам: Deutsche Welle
 

ПО РУБРИКАМ

19.09 На курсовую динамику торгов 19 сентября оказал ситуативный фактор проведения бюджетных платежей

19.09 Депозитные ставки для физлиц 19.09.18

19.09 В сентябре НБУ предоставил возможность банкам получать информацию из кредитного реестра

19.09 Курс доллара США слабо снижается к евро и иене 19 сентября

19.09 НБУ утвердил ряд изменений в регулировании рынка ОВГЗ

19.09 Валютная перезагрузка: НБУ готовит рынок к новым правилам

19.09 18 сентября НБУ выдал банкам рефинансирование 1 млн гривен

19.09 Исследование: «киты» хранят более 55% всех биткоинов

19.09 НБУ продал 18 сентября банкам депозитные сертификаты на 4 111 млн гривен

19.09 НБУ повысил справочное значение курса гривни на 2,68 коп. до 28,1257 грн

19.09 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 19.09.18

19.09 Курсы валют по карточным операциям на 19.09.18

19.09 17 сентября объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $52,1 млн до $173,2 млн

19.09 Остатки средств на корсчетах банков 19.09.18

19.09 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 18.09.18

19.09 Цена нефти WTI растет 19 сентября на 1,2% на падении запасов в США, Brent - выше $79 за баррель

19.09 Кабмин предлагает по-новому урегулировать деятельность органов финансового контроля

19.09 Курс доллара США слабо снижается к евро и иене 19 сентября

19.09 Поступления от налога на прибыль за 8 мес.-2018 превысили ожидаемый показатель на 20% - ГФС

19.09 Профильный комитет забраковал законопроекты по «евробляхам»

19.09 В Украине усилен контроль за экспортом товаров военного назначения в Беларусь

19.09 «Приват» 19 сентября поднял цены на СУГ на 20 коп./л

19.09 Госбюджет-2018 будет выполнен - глава Минфина

19.09 Объем привлеченной Украиной в І полугодии материально-технической помощи вырос на $0,4 млрд - МЭРТ

19.09 Минфин Украины отказался от дальнейшего повышения ставки размещения ОВГЗ

19.09 Устрой им ад! Авианосец «Гарри Трумэн» пришел, чтобы Путин не наделал глупостей

19.09 Стала известной схема, по которой Россия планирует остановить санкции против себя в ПАСЕ

19.09 В Украине усилен контроль за экспортом товаров военного назначения в Беларусь

19.09 Как Трамп переигрывает китайцев в торговой войне

19.09 Польша предложила разместить у себя постоянную военную базу США

19.09 «Новая газета» указала на несоответствия в доказательствах РФ по MH17

19.09 Сеул и Пхеньян подписали соглашение о денуклеаризации Корейского полуострова

18.09 Китай введет ответные пошлины на американские товары объемом $60 млрд с 24 сентября

18.09 Как Сирия ускользает из рук России

18.09 Минобороны РФ: российский самолет Ил-20 был сбит сирийскими ПВО

18.09 Средняя зарплата на Уолл-стрит достигла десятилетнего максимума

18.09 Суд в Аргентине добивается ареста экс-президента Киршнер

18.09 США вводят новые пошлины на товары из Китая на 200 млрд долларов

18.09 США: Россия жульничает, подрывая режим санкций против КНДР

17.09 Порошенко ввел в действие решение СНБО о прекращении договора о дружбе между Украиной и Россией

18.09 В «Киевавтодоре» заявили, что отныне ремонтники на Южном мосту будут работать всегда

18.09 Минэкономразвития презентовало первый экспортный бренд Украины

18.09 Украина откажется от ямочного ремонта дорог уже через пять лет - глава Укравтодора

17.09 В августе предложение на вторичном рынке недвижимости в Киеве уменьшилось на 4,1% до 17,8 тыс. квартир

17.09 В августе цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева повысились на 3,4% до 24,55 тыс. гривен/кв. м

14.09 Сату Кахконен: Що не так з українською шкільною освітою

12.09 Территориальные автодороги передадут обладминистрациям - Гройсман

12.09 В Украине запустили единый электронный реестр профессиональных медосмотров

12.09 В Украине впервые оценили энергоэффективность жилого дома

11.09 Вакантность в киевских офисах и торговых центрах вернулась на уровень 2007 года. Кризис позади?

11.09 ​Первый магазин IKEA в Украине откроется на Лыбедской в Киеве

10.09 Украинский паспорт стал 24-ым по возможностям в мире

06.09 Киевский метрополитен ввел видеонаблюдение в вагонах метро

06.09 В Киеве сорвался тендер на строительство метро на Виноградарь

06.09 Рада одобрила в первом чтении введение в украинской армии приветствия «Слава Украине»

19.09 Стала известной схема, по которой Россия планирует остановить санкции против себя в ПАСЕ

19.09 Забыв о «Новом курсе». Зачем Тимошенко косплеит Порошенко

18.09 Пленки Мельниченко: Зачем экс-майору намекнули на экстрадицию из США

18.09 Рада поддержала увеличение состава ЦИК до 17 человек - 236 голосов

18.09 Прощай, Охендовский. Зачем Центризбиркому два дополнительных члена

18.09 Луценко снова просит Раду снять неприкосновенность с депутатов от «Оппоблока» Вилкула, Дунаева и Колесникова

18.09 Как в Украине вернули в строй списанные танки Т-72

17.09 Украина вышла на финишную прямую к получению автокефалии православной церкви - Порошенко

17.09 Договорно-правовая база между Украиной и РФ будет переработана, в частности прекратит действие договор по Азову - Климкин

17.09 Порошенко ввел в действие решение СНБО о прекращении договора о дружбе между Украиной и Россией

17.09 Помощник генсека: Украина однажды станет членом НАТО, и неважно, будет ли на этом пути ПДЧ

17.09 Опасное маневрирование. Чем Украина отвечает на российскую агрессию в Азовском море

17.09 Чистка под Пушилина. С кем и с чем новый главарь ДНР идет на «выборы»

17.09 Полураскол. Как Москва «сливает» УПЦ МП и записывает Онурфия в мученики

14.09 Обещания на миллиард евро: что должен сделать Киев, чтобы получить деньги от ЕС

19.09 Смартфон Meizu X8 оборудован чипом Snapdragon 710 и экраном с вырезом

19.09 Meizu V8 и Meizu V8 Pro: смартфоны с 5,7" экраном HD+

19.09 Дебют смартфона Meizu 16X: экран без выреза и три камеры

19.09 Представлен смартфон Xiaomi Mi 8 Lite с 6,26" дисплеем и тремя камерами

19.09 Представлен смартфон Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition с подэкранным сканером отпечатков пальцев

19.09 Необычный ботнет уничтожает скрытых криптовалютных майнеров

18.09 Audi представила электрический кроссовер e-tron

18.09 Samsung начнёт оснащать смартфоны боковым дактилоскопическим сканером

18.09 Японский миллиардер облетит Луну на ракете SpaceX

17.09 В Германии запустили первый в мире поезд на водородном топливе

17.09 Марка DS представила компактный кроссовер 3 Crossback

14.09 Глава Huawei пообещал складной смартфон с гибким экраном в течение года

14.09 Раскрыта внешность электричеcкого кроссовера BMW iNEXT

14.09 В Амстердаме предлагают отказаться от авто в рамках эксперимента

14.09 Мошенники используют новый трюк для «заморозки» браузеров своих жертв

04.09 Все больше американских компаний предоставляют молодым отцам оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком

03.09 Можно ли сократить вашу рабочую неделю до одного дня?

31.08 Mastercard передает Google информацию о покупках

20.08 Как развить способность к адаптации с помощью упражнений

20.08 ИИ может стать главной угрозой финансовой стабильности

17.08 6 лайфхаков «коммуникационной гигиены» для эффективного антикризисного менеджмента

16.08 Опубликован рейтинг самых прибыльных профессий в США

15.08 Как выжить на работе и остаться счастливым: пять советов

13.08 Как правильно браться за трудную работу

10.08 Как украинским программистам получать американские зарплаты

10.08 МАМІ: обсяг ринку маркетингових сервісів у 2018 році зросте до 5 317 млн гривень

09.08 Надо ли работодателям избавляться от невыносимых сотрудников

09.08 Как мобильные операторы воюют из-за 3G рекламы

07.08 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 1 полугодии превысил 1 млрд грн

06.08 Как правильно просить коллег о помощи

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно